اتخذت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) إجراءات ضد CLS Global FZC LLC، وهي شركة خدمات مالية للعملات الرقمية متهمة بممارسات التداول الاحتيالية.
وفقًا لمكتب المدعي العام في بيان صحفي تم تحميله في 21 يناير، وافقت CLS Global على الاعتراف بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب التلاعب في السوق والاحتيال السلكي.
اعتراف الشركة ينبع من اتهامات بمشاركتها في “غسيل التداول” لتلاعب في حجم التداول لبعض العملات المشفرة.
وحسب الاتفاق، يُقال إنه سيدفع CLS Global 428,059 دولارًا كغرامات وتعويضات، وسيتم منعها من المشاركة في أسواق العملات الرقمية المتاحة للمستثمرين الأمريكيين.
تتبع التهم التحقيق الطويل الذي شمل العمليات السرية والأنشطة الاحتيالية المستهدفة داخل صناعة الأصول الرقمية. أقرت CLS Global باستخدام خوارزميات لتضخيم حجم التداول بشكل اصطناعي، مما خلق مظهر النشاط العضوي الذي أضل المستثمرين المحتملين.
قراءة ذات صلة: SEC الأمريكية تكشف عن فريق مهمة جديد للعملات المشفرة بقيادة المفوض بيرس - التفاصيل## كيف تم القبض عليهم
قامت التحقيقات التي قامت بها وزارة العدل الأمريكية في CLS Global بإنشاء شركة عملات رقمية “وهمية” تدعى NexFundAI، مع رمز مستند إلى Ethereum المقابل الذي تم تداوله على Uniswap.
قدمت شركة CLS Global خدمات “صنع السوق”، بما في ذلك التداول الزائد، لزيادة رؤية التوكن وجذب المزيد من المستثمرين. شملت هذه الممارسة “الصفقات الذاتية” التي تم تمويهها لتبدو كنشاط سوق شرعي، وتلبية بعض متطلبات القوائم على البورصات.
وثق وكيل سري مناقشات مع موظف في CLS Global الذي وصف كيفية توليد خوارزمية الشركة لحجم تداول مزيف.
أشارت تصريحات الموظف المسجلة إلى أن الشركة قد قدمت خدمات مماثلة لعدة عملاء، مع الاعتراف بأن العملية تشكل تداولًا غسيليًا. وقال الموظف:
من الصعب جدًا تتبعها… لقد قمنا بذلك لعدة عملاء. أعلم أنها تجارة غسيل وأعلم أن الناس قد لا تكون سعيدة بها.
كانت هذه الأنشطة حاسمة في بناء القضية الجنائية ضد CLS Global، الذي اعترف فيما بعد بدوره في الخطة الاحتيالية.
تورط الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والآثار المستقبلية
بالإضافة إلى التهم الجنائية، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بتقديم دعوى قضائية منفصلة ضد CLS Global.
قراءة ذات صلة: يمكن أن يصل سعر البيتكوين إلى أكثر من 200،000 دولار كتأمين للمحفظة ضد الافلاس السيادي: تقرير كانت قضية اللجنة الأمنية وتباينات قانون الأوراق المالية، وقد توصلت الوكالة إلى تسوية موازية مع الشركة. ستُحتسب الأموال المصادرة من CLS Global نحو تسويات كل من وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية، مما يضمن تطبيق العقوبات المالية بشكل متسق. على الرغم من ذلك، ذكر البيان:
يُفترض أن التفاصيل الواردة في الاتهامات. يُفترض أن المدعى عليه المتبقي بريء حتى يثبت إدانته وجريمته خارج الشك العادل في محكمة القانون.
يبرز هذا الحال بشكل ملحوظ الضغط المتزايد على تلاعب سوق العملات المشفرة والجهود المتواصلة من قبل السلطات لفرض المعايير القانونية داخل الصناعة التي ستقيد الحالات مثل هذه.
قيمة سقف سوق العملات الرقمية العالمية على الرسم البياني لمدة يوم واحد. المصدر: TradingView.comالصورة المميزة التي تم إنشاؤها باستخدام DALL-E، الرسم البياني من TradingView
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
