أعلنت وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية (FCDO) يوم الخميس عن فرض عقوبات شاملة على منصة Xinbi الصينية الضامنة للعملات المشفرة، متهمة إياها بدور رئيسي في شبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا، حيث تقدم خدمات الدفع بالعملات المشفرة، وأدوات الاحتيال، وغيرها من الخدمات غير القانونية. وقدرت شركة تحليل blockchain Chainalysis أن Xinbi قد تعاملت بأكثر من 19.9 مليار دولار من المعاملات بين عامي 2021 و2025.
آلية العقوبات: العزل التنظيمي بدلاً من الحظر الشامل
أشارت بيان FCDO إلى أن الهدف من العقوبات هو “عزل Xinbi عن النظام البيئي للعملات المشفرة الشرعية، مما يؤثر على قدرتها على إرسال واستقبال المعاملات المشفرة، مما يعطل عملياتها بشكل كبير”. يميز هذا البيان بوضوح بين النظامين البيئيين الشرعي وغير الشرعي للعملات المشفرة، بدلاً من خلطهما، ويعتبره القطاع سياسة إيجابية لتعزيز سمعة صناعة العملات المشفرة.
بموجب تدابير العقوبات، ستخضع Xinbi للقيود الإلزامية التالية:
· تجميد جميع الأصول ذات الصلة ضمن الولاية القضائية البريطانية
· حظر الدخول إلى الشبكات المالية والتجارية والسياحية في المملكة المتحدة
· حظر البنوك البريطانية وشركات العملات المشفرة والمواطنين الأفراد من تقديم السلع أو الخدمات أو القروض أو الاستثمارات لـ Xinbi
· تشمل الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم Thet Li (المتهم بإدارة الشبكة المالية الدولية لمجموعة Prince في كمبوديا) وHu Xiaowei (المتهم بوجود علاقات تجارية مع مجموعة Prince في دار الاحتيال “الحديقة رقم 8”)
دور Xinbi غير القانوني في النظام البيئي: الكشف الكمي من Chainalysis
أشار تقرير Chainalysis يوم الخميس إلى أن هذه العقوبات تستهدف “منافذ الدخول والخروج” لنظام الاحتيال، حيث تعد Xinbi محور هذه المنافذ، “مستغلة الخصائص الفعالة وغير المحدودة للعملات المشفرة” لإتمام تدفقات ضخمة من الأموال عبر الحدود.
كمنصة تجارية ضامنة موجهة للمستخدمين الناطقين بالصينية، تتحمل Xinbi دورًا مزدوجًا في تقديم خدمات الدفع والتسويق في نظام الاحتيال، ولها روابط تجارية عميقة مع مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا مثل كمبوديا وميانمار. من بين 19.9 مليار دولار من المعاملات التي تمت معالجتها خلال أربع سنوات، تم تتبع كميات كبيرة من الأموال من قبل الباحثين إلى عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير والاحتيال في الاتصالات.
خلفية التنفيذ القانوني: نسبة الجرائم المشفرة والدلالات السياسية للعقوبات الدولية المنسقة
تظهر بيانات Chainalysis أن أقل من 1% من معاملات العملات المشفرة مرتبطة بأنشطة غير قانونية. بالمقارنة، تقدر مجموعة العمل المالي (FATF) أن 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله عبر النظام المالي التقليدي، وتوضح مقارنة هذين الرقمين أن العملات المشفرة ليست الوسيلة الرئيسية للجريمة.
على مستوى التنفيذ القانوني الدولي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الشهر عقوبات على ستة أفراد وكيانين، متهمة إياهم بالمشاركة في مخططات احتيالية تستهدف العاملين في تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية. تشير الإجراءات المتزامنة بين الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أن الدول الديمقراطية الرئيسية تتشكل تدريجياً إطار عمل منهجي للعقوبات ضد الأنشطة المشفرة غير القانونية، وتحدد بشكل متزايد الحدود بين السلوكيات المتوافقة وغير المتوافقة على السلسلة.
الأسئلة الشائعة
ما هي منصة Xinbi؟
Xinbi هي منصة تجارية ضامنة للعملات المشفرة موجهة للمستخدمين الناطقين بالصينية، تقدم خدمات الدفع بالعملات المشفرة وأدوات الاحتيال لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وفقًا لبيانات Chainalysis، عالجت هذه المنصة أكثر من 19.9 مليار دولار من التدفقات المالية غير القانونية بين عامي 2021 و2025، ولها علاقات تجارية مباشرة مع منظمات احتيالية مثل مجموعة Prince في كمبوديا.
كيف تقطع العقوبات البريطانية قناة Xinbi المشفرة على المستوى الفني؟
تتطلب العقوبات من جميع البنوك وشركات العملات المشفرة في الولاية القضائية البريطانية التوقف عن تقديم الخدمات لـ Xinbi. نظرًا لأن معظم البورصات المتوافقة الرئيسية تحتاج إلى فحص قوائم العقوبات، فإن Xinbi لن تتمكن من إجراء سحب الأموال النقدية أو تسوية الأصول أو ربط الخدمات المالية من خلال القنوات المتوافقة، مما سيؤدي إلى قيود هيكلية على قدرتها على تداول الأموال المشفرة.
هل تؤثر هذه العقوبات على المستخدمين العاديين للعملات المشفرة؟
تستهدف العقوبات منصة Xinbi والأفراد المعنيين، ولا تؤثر على الأنشطة التجارية الشرعية للعملات المشفرة. يميز بيان FCDO بوضوح بين النظامين البيئيين للعملات المشفرة الشرعية وغير الشرعية، حيث تقتصر نطاق العقوبات على مقدمي الخدمات غير القانونية المحددين، وليس لها ارتباط مباشر بسلوكيات حيازة أو تداول المستخدمين العاديين.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
