الولايات المتحدة تتهم شركات صينية في قضية الفنتانيل التي تتعلق بشبكات الدفع عبر العملات الرقمية

ربط قضية أمريكية شبكات إمداد الفنتانيل بمدفوعات العملات المشفرة، وكشف تدفقات العملات المستقرة المنظمة والشبكات العالمية.

وجه المدعون الفيدراليون في أوهايو اتهامات لشركتين صينيتين للأدوية و6 مواطنين صينيين، بتهمة تزويدهم بمواد أولية للفنتانيل وتوجيه تجار المخدرات للدفع عبر العملات المشفرة.

تُتهم الجهات المدعى عليها بالسيطرة على تدفقات المدفوعات المشفرة المرتبطة بشحنات غير قانونية من مواد تُستخدم لتخفيف وتوسيع إنتاج الفنتانيل. ووفقًا للمدعين، فإن المخطط يشكل جزءًا من جهد أوسع لتعطيل شبكات الفنتانيل الدولية، وليس فقط التوزيع على مستوى الشوارع.

العملاء الفيدراليون يربطون شركات كيميائية بشبكة تصنيع الفنتانيل

تشمل الأسماء المرتبطة باللائحة شركة شاندونغ بليف كيميكال المحدودة وشركة شاندونغ رانهان للتكنولوجيا الحيوية المحدودة، بالإضافة إلى ستة أفراد. وذكرت وزارة العدل في بيان يوم الأربعاء أن الشركات يُزعم أنها قامت بتسويق وبيع المواد الأولية الكيميائية و"عوامل التقطيع" المستخدمة في تصنيع الفنتانيل.

وأشارت الادعاءات إلى مادة ميديتومايدين، وهي مهدئ للحيوانات وُصف بأنها عامل تقطيع يمكن أن يزيد من إنتاج كيلوغرام واحد من الفنتانيل بمعدل لا يقل عن عشرين مرة، مما يخلق ملايين الجرعات.

قدم عملاء فيدراليون القضية كجزء من عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي “Operation Box Cutter”، التي تستهدف شبكات الفنتانيل العابرة للحدود. كما يُتهم ثلاثة مشتبه بهم بمحاولة دعم كارتل مكسيكي يُصنف كجماعة إرهابية أجنبية.

وفي حال ثبتت إدانتهم، قد يُحكم على المتهمين بالسجن مدى الحياة بتهمة تهريب المخدرات، بالإضافة إلى وقت إضافي في السجن بتهم غسيل الأموال والإرهاب.

97% من شركات المواد الأولية في الصين تقبل العملات المشفرة، وفقًا لتقرير

ركزت السلطات أيضًا على كيفية انتقال المدفوعات المشفرة عبر العملية المزعومة. وتزعم الحكومة أن العملاء أُبلغوا بإرسال الأموال إلى محافظ يسيطر عليها المتهمون قبل أن يتم تحويل العائدات إلى مؤسسات مالية خارجية.

وصف المدعون نمط “التسلسل” الذي تصل فيه العملات المستقرة أولاً إلى عنوان جمع أولي، ثم تُقسم إلى محافظ تمريرية وأخيرًا تُحول إلى عملة نقدية عند نقطة خروج عبر الحدود.

قالت شركة TRM Labs في تقرير يوم الأربعاء إن مثل هذه الهياكل الدفعية تبدو شائعة في تجارة المواد الأولية.

وأفاد التقرير أن حوالي 97% من مصنعي المواد الأولية للأدوية في الصين يقبلون المدفوعات المشفرة.

وأضافت أن التدفقات على السلسلة لهذه البائعين وصلت إلى حوالي 39.1 مليون دولار في عام 2025، مرتفعة من حوالي 34.7 مليون دولار في 2024 و30.9 مليون دولار في 2023.

قال المدعي الأمريكي دومينيك س. جيراسيك الثاني إن المدعين يهدفون إلى تتبع سلسلة الإمداد الكاملة للفنتانيل، من الموردين الأجانب وفاعلي الدفع إلى الموزعين الذين يبيعون المخدرات في المنطقة الجنوبية من أوهايو.