المطلوب: ترجمة كاملة ودقيقة للنص المصدر إلى اللغة العربية (اللهجة السعودية)، مع استبعاد أي محتوى غير موجود في النص الأصلي، وعدم إضافة أو تلخيص أو توسيع، مع الحفاظ على جميع الأرقام والأسماء والروابط والتنسيقات الموجودة.
المتهم المطلوب للقبض، لين بينغ ون، الذي تورط في قضية نادي 88، واستخدم نقاط PGTalk في غسل أموال بقيمة 217 مليار يوان، قُتل برصاص في غرب كمبوديا في ليلة 23 من الشهر، وأكدت الشرطة هذا الخبر رسميًا، مما يسلط الضوء على المخاطر القاتلة في المناطق الرمادية في جنوب شرق آسيا.
(ملخص سابق: قضية نادي 88 وصلت إلى عالم العملات الرقمية! قنبلة USB يمكنها إخفاء الأدلة عند توصيلها بالكمبيوتر، والمدير التنفيذي وعضو التشغيل في Bitgin، الأخ والأخت، متهمان بغسل 240 مليار يوان ويواجهان الاتهام)
(معلومات إضافية: مشروع قانون العملات المشفرة في تايوان يُقدم إلى البرلمان خلال هذا الفصل، وقال بينغ جينلونغ: خلال ستة أشهر سيتم وضع إرشادات رسمية، وفتح مسارين لتنظيم البورصات الخارجية)
فهرس المقال
تبديل
- الشخصية الرئيسية في قضية غسل الأموال بقيمة 217 مليار، هرب من الحبس منذ ثلاث سنوات
- قضية نادي 88: شبكة غسل أموال تتكون من USDT ونقاط الألعاب
- تحذير مرتبط بمنصة Bitgin
- غرب كمبوديا في ساحة الرمادي بجنوب شرق آسيا
المطلوب للقبض، لين بينغ ون، الذي يُلقب بـ “ملك المقامرة بمليارات”، قُتل برصاص في غرب كمبوديا في ليلة 23 من الشهر، ويُشتبه في أنه تم كمين لقتله، وأكدت الشرطة هذا الخبر رسميًا.
لين بينغ ون هو مسؤول تطبيق PGTalk، ويشتهر في دائرة المقامرة غير القانونية في تايوان بلقب “ملك المقامرة بمليارات”، وكان قد ساعد الفنان بينغ تشيا تشيا في تسوية ديونه. ومع ذلك، ما أدخله إلى قبضة القانون هو علاقته العميقة مع نادي 88.
شخصية قضية غسل الأموال بقيمة 217 مليار، هرب من الحبس منذ ثلاث سنوات
وفقًا لاتهامات مكتب المدعي العام في نيو تايبيه، يُشتبه في أن لين بينغ ون ساعد مسؤول نادي 88، غوو تشي مين، من خلال نقاط PG التابعة لـ PGTalk (نظام دفع طرف ثالث يعتمد على تطبيقات المراسلة)، في التحويلات غير القانونية وغسل الأموال، بمبلغ يصل إلى 217 مليار يوان.
في عام 2023، وُجهت إليه تهمة بموجب قانون البنوك، لكنه هرب من الحبس قبل جلسة المحكمة. وفي 27 ديسمبر من نفس العام، صادرت المحكمة وديعته البالغة 3 ملايين يوان وأصدرت أمرًا بالقبض عليه. بعد ذلك، يُقال إنه اختبأ في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، حتى ظهر مرة أخرى في غرب كمبوديا في نهاية عام 2025، ويُشتبه في أنه عاد لممارسة أنشطته القديمة هناك.
قضية نادي 88: شبكة غسل أموال تتكون من USDT ونقاط الألعاب
قضية نادي 88 واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال عبر الحدود في تايوان في السنوات الأخيرة، وتتميز أساليبها باستخدام أصول مشفرة بشكل كبير. منذ عام 2018، قادها مجموعة AE بقيادة غوو تشي مين، وتستخدم “69 كلوب” كمركز، وتقوم عبر قنوات متعددة بغسل أكثر من 218 مليار يوان من الأموال غير المشروعة:
USDT (Tether): استخدام عملة مستقرة ذات خصوصية عالية لإخفاء تدفقات الأموال
نقاط الألعاب: بما في ذلك نقاط PG الخاصة بلين بينغ ون، كوسيط في تحويل القيمة
التحويلات البنكية التقليدية: مع معاملات وهمية لتغطية حركة الأموال
وفي النهاية، تصل الأرباح غير المشروعة إلى أصول مادية مثل السيارات الرياضية الفاخرة، والعقارات، والأعمال الفنية. وفي عام 2025، حُكم على غوو تشي مين بالسجن 11 سنة و8 أشهر، مع مصادرة أصول تزيد على 3.5 مليار يوان و641 مليون USDT.
تحذير مرتبط بمنصة Bitgin
تأثير قضية نادي 88 امتد إلى عالم العملات المشفرة المتوافق مع القوانين. حيث تم اتهام الأخ والأخت، المدير التنفيذي وعضو التشغيل في منصة Bitgin (بيكجين)، بالمساعدة في غسل أموال بقيمة 2400 مليار يوان، مما يُعد تحذيرًا هامًا لصناعة العملات المشفرة في تايوان بشأن مكافحة غسل الأموال والامتثال.
وتوضح هذه القضية بوضوح: عندما تتعرض أنظمة KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسل الأموال) في منصات التشفير لثغرات، يمكن أن تصبح العملات المستقرة أدوات رئيسية في شبكات الجريمة.
مزيد من القراءة: قضية نادي 88 وصلت إلى عالم العملات الرقمية! قنبلة USB يمكنها إخفاء الأدلة عند توصيلها بالكمبيوتر، وبيكجين، المدير التنفيذي وعضو التشغيل، متهمان بغسل 2400 مليار يوان ويواجهان الاتهام.
غرب كمبوديا في ساحة الرمادي بجنوب شرق آسيا
غرب كمبوديا، حيث لقي لين بينغ ون مصرعه، هو منذ فترة طويلة مركزًا هامًا لمجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وشبكات المقامرة غير القانونية، وغسل الأموال، وهو أيضًا مسرح لعدة حالات احتيال في العملات المشفرة وقضايا “الخنازير” (العملاء المزوَّرون). يختار المطلوبون للقبض الإقامة هنا، وغالبًا ما يواجهون مخاطر أخرى في ظل غياب القانون: عمليات تصفية عنيفة.
وفي النهاية، انتهت حادثة لين بينغ ون بإطلاق النار. وتواصل الشرطة التحقيق في القضية، ولا تزال التحقيقات جارية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
