الشرطة المركزية الهندية (CBI) أوقفت أيوش فارشنى في مطار مومباي عندما كان يحاول السفر إلى سريلانكا. فارشنى هو أحد مؤسسي داروين لابز، ووجهت إليه تهمة المساعدة في بناء النظام التقني الرئيسي لعملية احتيال GainBitcoin، بمبلغ يقدر بحوالي 660 مليار روبية (حوالي 8 مليارات دولار). بدأت هذه العملية الاحتيالية في حوالي عام 2015، ومنذ ذلك الحين مر ما يقرب من عشر سنوات على وقوع الحادث.
صعود وسقوط GainBitcoin: عملية احتيال بيتكوين تعد بوعد 10% أرباح شهرية
(المصدر: CBI)
ظهرت GainBitcoin بشكل سري حوالي عام 2015، في وقت لا تزال فيه البيتكوين غريبة على العديد من المستثمرين الأفراد. مؤسس الاحتيال أميت بهاردواج قام بتغليف المنصة على أنها فرصة استثمار في تعدين البيتكوين السحابي، مدعياً أن المستثمرين يمكنهم شراء عقود تعدين والحصول على أرباح بقيمة 10% شهريًا خلال مدة تصل إلى 18 شهرًا.
انتشرت هذه الوعود بسرعة من خلال الندوات، والترويج عبر الإنترنت، ونظام العمولة الترويجي. تم تشجيع المشاركين على استقطاب مستثمرين جدد مقابل عمولات متعددة المستويات، مما شكل هيكل تسويق متعدد المستويات. لاحقًا، أكد المحققون أن المدفوعات المبكرة كانت في الغالب من أموال المستثمرين الجدد، وهو سمة مميزة لعملية احتيال من نوع بونزي.
بحلول عام 2017، بدأ هذا الهيكل غير المستدام في الانهيار. لم تعد المنصة تدفع للمستثمرين بالبيتكوين، بل استبدلتها برمز مشفر يسمى MCAP، بهدف تأجيل الانهيار. المفترض أن المستثمرين كانوا يتوقعون أرباحًا من البيتكوين، لكنهم تلقوا بدلاً من ذلك رموزًا ذات سيولة محدودة وقيمة غير مؤكدة، استبدلت أرباحهم الأصلية من البيتكوين.
القاتل الرئيسي توفي، والمتهم التقني هارب: لماذا استغرق التحقيق عشر سنوات؟
(المصدر: Inc42)
تأخر قضية GainBitcoin لما يقرب من عشر سنوات بسبب عدة عوامل رئيسية تعقد عملية المقاضاة:
وفاة القاتل الرئيسي: أميت بهاردواج تم القبض عليه في 2018، ثم أُطلق سراحه بكفالة؛ توفي في 2022 نتيجة توقف القلب، وكان يُعتبر المخطط الرئيسي، ووفاته أحدث فجوة كبيرة في سلسلة الاتهامات.
تحويل الأموال عبر الحدود: الأموال المرتبطة بالقضية تم نقلها عبر محافظ العملات المشفرة، ومنصات خارجية، وشبكة الإنترنت الدولية، مما يصعب تتبعها.
تحديد المسؤولية التقنية: بالمقارنة مع المروجين، فإن المسؤولية القانونية للمطورين التقنيين أصعب في الإثبات خلال المحاكم.
خطر الهروب: فارشنى لم يُحتجز سابقًا، لكنه كان قيد التحقيق؛ وأمر القبض عليه يدل على أن المحققين كانوا يخشون من مغادرته البلاد؛ وفي النهاية، كانت محاولة هروبه سببًا مباشرًا لاعتقاله.
دور أيوش فارشنى في عملية الاحتيال والعواقب القانونية لاحقًا
وفقًا للمحققين، يلعب فارشنى دورًا تقنيًا رئيسيًا في قضية GainBitcoin — من خلال داروين لابز، يُشتبه في مشاركته في بناء البنية التحتية الأساسية للعملية الاحتيالية. يُنظر إلى اعتقاله على أنه قد يساعد في كشف مزيد من تفاصيل الهيكل التقني للمنصة، وتوفير أدلة مهمة لفهم تدفقات الأموال وتصميم النظام.
قبل اعتقاله، تم احتجاز ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بمن فيهم عدد من المروجين، في مراحل مختلفة من التحقيق. إذا أدين فارشنى في الهند بتهم الاحتيال والتآمر الجنائي، فقد يواجه سنوات من السجن تصل إلى أكثر من عشر سنوات.
الأسئلة الشائعة
كيف خدعت عملية GainBitcoin المستثمرين وجمعت ما يصل إلى 8 مليارات دولار؟
استغلت GainBitcoin شهرة البيتكوين المحدودة في بدايتها، وغطت على ذلك بـ"استثمار تعدين سحابي"، مع وعد بأرباح شهرية قدرها 10% خلال 18 شهرًا. انتشرت هذه العوائد غير المستدامة بسرعة عبر شبكة تسويق متعدد المستويات، وجذبت آلاف المستثمرين. أكد المحققون أن الأرباح المبكرة كانت في الغالب من أموال المستثمرين الجدد، وهو ما يتطابق مع طبيعة عملية بونزي. وعندما بدأ النظام في الانهيار حوالي عام 2017، استبدلت المنصة البيتكوين برمز MCAP ذي السيولة المنخفضة، بهدف تأجيل الانهيار وتحويل المسؤولية.
ما أهمية الدور التقني الذي لعبه أيوش فارشنى؟
وجهت إليه تهمة المساعدة في بناء البنية التحتية التقنية الأساسية لـ GainBitcoin عبر داروين لابز، بما في ذلك أنظمة المحافظ، وهيكل المنصة، وعقود رموز MCAP. في قضايا عمليات الاحتيال من نوع بونزي، يكون دور المطورين التقنيين غالبًا صعب الإثبات قانونيًا، لأن بناء “نظام” و"تدبير الاحتيال" يتطلب أدلة مختلفة. وأشار المحققون إلى أن اعتقاله قد يساعد في الكشف عن مزيد من التفاصيل التقنية.
لماذا استغرقت قضية GainBitcoin هذا الوقت الطويل في الملاحقة القضائية؟
الطول يرجع بشكل رئيسي إلى ثلاثة عوامل: وفاة القاتل الرئيسي أميت بهاردواج أثناء فترة الكفالة (2022)، مما أضعف سلسلة الاتهامات الأساسية؛ تعقيد تتبع الأموال التي تمر عبر محافظ ومنصات خارجية، مما يصعب تتبعها عبر الحدود؛ وحالة عدم اليقين بشأن وضعية بعض المشتبه بهم الذين ظلوا في البلاد ولم يُعتقلوا حتى حاولوا الهروب، مما أدى إلى إطلاق عمليات اعتقال عاجلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
