روسيا تحظر وايت بي تي، وتعتبر منصة التشفير "غير مرغوب فيها" بسبب دعم أوكرانيا

باختصار

• قامت السلطات الروسية بإدراج بورصة العملات الرقمية WhiteBIT في القائمة السوداء.
• وأشاروا إلى دعم البورصة لجهود الجيش الأوكراني.
• الشركة تمنع بالفعل المستخدمين الروس.

قامت السلطات الروسية بإدراج WhiteBIT في القائمة السوداء يوم الاثنين، مع تسليط الضوء على دعم بورصة العملات الرقمية لجهود الحرب في أوكرانيا مع دخول الصراع في أوروبا عامه الرابع. وحددت مكتب المدعي العام في الاتحاد الروسي WhiteBIT والشركة الأم W Group كـ “منظمات غير مرغوب فيها”، مما يمنع الكيانات من فتح حسابات بنكية، أو تحويل الأموال، أو خدمة العملاء داخل البلاد. وفي بيان صحفي، وصفت السلطات الروسية WhiteBIT بأنها منصة أوروبية. على الرغم من أن الشركة تتخذ حالياً من فيلنيوس، ليتوانيا، مقراً لها، إلا أن WhiteBIT أُنشئت في خاركيف، أوكرانيا، على يد رجل الأعمال فولوديمير نوسوف. قبل عام، كشفت الشركة عن مكاتب في نيويورك، إلى جانب إطلاق منصة تداول عملات رقمية مخصصة للأسواق الأمريكية. 

وجهت السلطات الروسية اتهامات لـ WhiteBIT بمساعدة العملاء على سحب الأموال من البلاد عبر “مخططات رمادية”، بالإضافة إلى دعم “أنشطة غير قانونية أخرى”. ديكريبت تواصلت مع WhiteBIT للحصول على تعليق. وقد حققت البورصة حجم تداول بقيمة 1.1 مليار دولار خلال اليوم الماضي، وفقًا لـ CoinGecko. في حين شهدت Binance، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، تداول أصول رقمية بقيمة 14.2 مليار دولار. قالت السلطات إن منصة WhiteBIT استُخدمت لدعم الجيش الأوكراني منذ غزو روسيا للبلاد في فبراير 2022. وأضافوا أن WhiteBIT تعاونت أحيانًا مع مؤسسات مرتبطة بالحكومة الأوكرانية، على حد زعمهم.

كما اتهمت مكتب المدعي العام إدارة WhiteBIT بالتبرع بمبلغ 11 مليون دولار لأوكرانيا في عام 2022، مدعية أن 900,000 دولار مخصصة لشراء أنظمة طائرات بدون طيار. وتذكر موقع WhiteBIT الإلكتروني نفس الرقم وهو 11 مليون دولار. كما تدعم البورصة منصة United24، وهي منصة تبرعات عبر العملات الرقمية أُنشئت بواسطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقًا للسلطات الروسية. جمعت منصة United24 مبلغ 3.4 مليار دولار من التبرعات، وفقًا لموقعها الإلكتروني. تتيح المنظمة للناس التبرع مباشرة لمبادرات مثل المساعدات الطبية والتعليم والعلوم. وكانت روسيا قد حظرت بالفعل استخدام WhiteBIT، وفقًا لسياسة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة، وكذلك في “الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا”. وتشير السياسة إلى امتثالها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا التي فرضت في وقت مبكر من عام 2022. وفي يوليو، فرضت أوكرانيا عقوبات على 19 من عمال المناجم الروس للعملات الرقمية، و17 مشغل أصول رقمية، وخمسة بورصات، بالإضافة إلى شركات مرتبطة بالبنية التحتية المالية لروسيا. وكانت هذه القيود جزءًا مما وصفه زيلينسكي بـ “حزمة عقوبات خاصة” في ذلك الوقت. وفي تقرير صدر في سبتمبر، قالت شركة Ellpitic للتحقيقات في البلوكتشين إنها استخدمت وثائق مسربة للكشف عن كيفية استخدام روسيا للعملات الرقمية لتجنب العقوبات والتأثير على الانتخابات في مولدوفا. وتتبع الشركة معاملات استقرار بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 18 شهرًا. وفي مقال رأي نُشر في أكتوبر بواسطة كييف بوست، دعا نوسوف إلى أن أي تنظيم للأصول الرقمية يُمرر في أوكرانيا يجب أن يمنع الشركات ذات الصلات بروسيا من العمل في البلاد. وقال إنه لا مجال للتسوية في هذا الشأن. “يجب حماية سوق أوكرانيا من أي محاولات للسماح للمشغلين الذين خدموا مواطني دولة المعتدي خلال الحرب بالعمل،” كتب. “بغض النظر عن مدى جاذبية استثماراتهم، يجب أن تظل جميع الأبواب والفرص مغلقة أمام مثل هذه الشركات.”