باختصار
- حُكم على ويليام بانزيرا بالسجن لمدة 12 عامًا لدوره في عملية تهريب مخدرات استوردت أكثر من طن متري من مواد ذات صلة بالفنتانيل من الصين.
- استخدمت المنظمة التحويلات البنكية والبيتكوين لإرسال مئات الآلاف من الدولارات إلى الموردين الصينيين، وتوزيع المخدرات في جميع أنحاء نيوجيرسي على شكل أقراص مقلدة.
- لقد أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا ذات صلة، مما يسلط الضوء على حجم وتنسيق شبكة تهريب المخدرات.
سيقضي رجل من هاليدون الشمالية السنوات الاثني عشر القادمة خلف القضبان لمساعدته على غمر شوارع أمريكا بأكثر من طن متري من أدوية ذات صلة بالفنتانيل، تم دفع ثمنها بمئات الآلاف من الدولارات من البيتكوين أُرسلت مباشرة إلى الموردين الصينيين.
حصل ويليام بانزيرا على حكم بالسجن لمدة 12 عامًا يوم الخميس بعد إدانته العام الماضي بتهم تهريب المخدرات وتآمر غسيل الأموال الدولي، وفقًا لبيان من وزارة العدل الأمريكية.
رجل من مقاطعة باسايك يُحكم عليه بتوزيع الفنتانيل وتآمر غسيل الأموالhttps://t.co/zzC5J8OG41
— القسم الجنائي (@DOJCrimDiv) 22 يناير 2026
يختتم الحكم عملية استمرت ست سنوات نقلت كميات هائلة من الأفيونات الاصطناعية القاتلة من الصين إلى مجتمعات نيوجيرسي، حيث قام بانزيرا وشركاؤه في التآمر بتوزيع المخدرات بشكل جماعي وكأقراص دوائية مقلدة.
تشير القضية إلى مشكلة متزايدة تواجه السلطات الأمريكية، حيث يسهل التشفير على شبكات المخدرات الأمريكية دفع ثمن الموردين الصينيين للفنتانيل على نطاق واسع.
عمل بانزيرا كعضو رئيسي في شبكة تهريب استوردت ووزعت مئات الكيلوغرامات من نظائر الفنتانيل بين يناير 2014 وسبتمبر 2020، وفقًا للبيان.
وضعت المنظمة طلبات مباشرة من مصادر صينية لنظائر الفنتانيل، وMDMA، وميثيلون، وكيتامين، ثم حولت المدفوعات عبر التحويلات التقليدية والبيتكوين لتجاوز الرقابة البنكية التقليدية.
أدان هيئة محلفين فيدرالية بانزيرا بالتآمر لتوزيع وحيازة أكثر من 100 غرام من فورانيل فنتانيل و100 غرام أو أكثر من 4-فلوروإيزوبوتيل فنتانيل، بالإضافة إلى التآمر لارتكاب غسيل أموال ترويجي دولي.
تتبع دور البيتكوين في تجارة الفنتانيل
على الرغم من حظر الصين للعملات المشفرة، لا تزال الموردون الصينيون المصدر الرئيسي عالميًا لمكونات الفنتانيل، وضغط الأقراص، ومعدات التزوير، مع توثيق شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis لروابط مالية مباشرة بين المهربين والمصنعين.
في تقرير عام 2024، تتبعت Chainalysis “تجارة الفنتانيل على السلسلة” التي تشمل “طيفًا واسعًا” من اللاعبين، وكشفت أن مجموعة واحدة من التجار الكيميائيين المشتبه بهم من الصين تلقت أكثر من 37.8 مليون دولار في مدفوعات العملات المشفرة بين 2018 و2023.
شرح نيك كارلسن، كبير محققي TRM Labs ومحلل سابق في FBI، أن هذه العمليات تعتمد بشكل كبير على شبكات البنوك السرية الصينية للعمل.
قال كارلسن سابقًا لـ Decrypt: “كل الأشخاص الذين يأخذون إيثيريوم ويحولونه إلى بيتكوين عبر ثورشين وخدمات مماثلة هم أطراف ثالثة”. “ليس الكوريون الشماليون. هؤلاء هم غاسلو الأموال الصينيون.”
قال كارلسن إن هذه البنوك غير الرسمية، التي تديرها بشكل رئيسي عصابات الجريمة المنظمة الصينية المعروفة باسم التريادات، تأخذ العملات المشفرة الواردة من مختلف المؤسسات الإجرامية وتبدلها مقابل عملة نقدية يريد الصينيون إخراجها من النظام البنكي المقيد في البلاد.
لقد أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا ذات صلة بشبكة التهريب التي يديرها بانزيرا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حوت بيتكوين يفتتح مركز شراء طويل رافعة بـ 10x بقيمة 27.4 مليون دولار
رسالة أخبار بوابة، 22 أبريل — وفقًا لمراقبة Hyperinsight، قام حوت كبير في البيتكوين، تم تحديده بواسطة العنوان 0xa3d843b6a057504284006bef6f34a2e9bc80fb6b، بافتتاح مركز شراء طويل رافعة 10x في وقت مبكر من صباح اليوم. تبلغ قيمة المركز حاليًا 27.4 مليون دولار بسعر دخول متوسط قدره 76,272 دولار،
GateNewsمنذ 12 د
بيتكوين تكسر $78K بمكسب يومي 2.85%
رسالة أخبار بوابة، 22 أبريل — اخترق بيتكوين اليوم مستوى 78,000 دولار، مُسجِّلًا مكسبًا يوميًا قدره 2.85% خلال فترة الـ24 ساعة.
GateNewsمنذ 22 د
بيتكوين تقفز بنسبة 2.7% مع تفاؤل السوق بشأن تمديد الهدنة بين ترامب وإيران
رسالة أخبار جيت، 22 أبريل — ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.7% يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب تمديد الهدنة مع إيران، مما عزز ثقة السوق. تم تداول العملة المشفرة عند حوالي 77,500 دولار في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت سنغافورة، مسجلة أعلى سعر لها منذ يوم الجمعة عندما وصلت إلى ذروة لمدة شهرين بلغت 78,344 دولار. كما ارتفع الإيثريوم أيضًا، حيث صعد بما يصل إلى 2.8% خلال الفترة نفسها.
GateNewsمنذ 24 د
اختراق BTC حاجز 78000 USDT
رسالة من بوت Gate News، تعرض Gate الأسعار، وتم اختراق BTC حاجز 78000 USDT، والسعر الحالي 78000 USDT.
CryptoRadarمنذ 25 د
Gate يطلق فعالية “算力狂飙”، وإكمال المهام يتيح فتح علبة مفاجآت للفوز بـ Mac Studio M3 Ultra، واستثمار USDT بعائد سنوي 6%، والاستثمار بالرهان لـ BTC/ETH/SOL بعائد سنوي يصل إلى 16%
Gate News 消消息，于2026年4月22日Gate官方公告，平台推出“算力狂飙”主题活动。
活动期间（4月22日14:00至4月26日16:00，UTC+8），用户完成多重任务可解锁盲盒机会，奖品包括Mac Studio M3 Ultra、RTX 5090 GPU、XPIN代币和幸运福袋等，采用100%中奖制。任务涵盖闪兑交易、现货交易、合约交易、充值、邀请及VIP晋升等多种场景，不同任务对应不同的盲盒开启次数。
同时平台推出阶段性理财产品：USDT 14天定期理财年化收益6%，净充值≥1,000 USDT即可申购，个人上限20,000 USDT；链上赚币方面，质押BTC、ETH、SOL可享受最高7.5%加息，其中质押SOL最高年化收益达16%。此外，新老用户还可参与ETH、USDD、XAUT、AIA、SWCH、0G、APT等多币种理财产品，部分产品年化收益超100%。
GateAnnouncementمنذ 1 س
