"حسابات الماسك"، إصدار الرموز، شراء الفلل، تم الكشف عن سلسلة الرشوة لياو تشين 2000 وحدة ETH

المصدر: CCTV-1

التحرير: KarenZ

الملخص

في عام 2018، طلب مالك عملة مشفرة يُدعى Zhang من Jiang Guoqing أن يطلب من姚前 مساعدته في مشروع إصدار التمويل لرمز شركته. قبل姚前 الطلب، قام بالتواصل مع بورصة عملات رقمية معينة، وساعد شركته على إصدار الرموز بنجاح، وجمع 20,000 من ETH. بعد ذلك، قدم Zhang لـ姚前 2000 من ETH كجزء من الشكر.

في مساء 14 يناير 2026، عرضت الحلقة الرابعة من الفيلم الوثائقي “خطوة لا تتوقف، نصف خطوة لا تتراجع” الذي أنتجته وزارة لجنة الرقابة الوطنية للجنة المركزية للإشراف على الانضباط و CCTV، على قناة CCTV-1، وكشفت عن محاولة فريق التحقيق استعادة عملية تدفق العملات الرقمية التي تلقاها姚前 على blockchain استنادًا إلى خصائص العملات الرقمية.

姚前، المدير السابق لإدارة الرقابة التكنولوجية في هيئة الأوراق المالية الصينية، والمدير السابق لمعهد العملات الرقمية التابع للبنك المركزي، تم فتح تحقيق ضده في أبريل 2024، وبتنسيق مع فريق التحقيق التابع للجنة الرقابة الوطنية للجنة الأوراق المالية، تم تشكيل فريق خاص لمعالجة القضية.

مع تعمق التحقيق، تبين أن بعض المعاملات المالية الكبيرة التي قام بها姚前 كانت باستخدام طرق فساد جديدة وخفية، بما في ذلك تلقي العملات الرقمية.

استخدم فريق التحقيق تقنية blockchain للتحقق من أن 2000 من ETH في عام 2018 انتقلت من عنوان محفظة Zhang إلى عنوان محفظة姚前، كما تم التحقق من سجل تحويل 370 من ETH في عام 2021 مقابل 10 ملايين يوان. مع وجود أدلة قوية، اضطر姚前 للاعتراف بمخالفاته وانتهاكاته.

عثر فريق التحقيق على محفظة أجهزة في مكتب姚前، وأجرى تحقيقات شاملة باستخدام تقنيات البيانات الضخمة، ووجد آثارًا ذات صلة. من خلال فحص حساباته، تبين أن حساباته الشخصية لم تظهر علامات واضحة، لكن التحقيقات كشفت عن وجود عدة حسابات بنكية باسم آخرين، وهي في الواقع “حسابات قناع” يسيطر عليها姚前.

من خلال تتبع تدفقات الأموال الكبيرة عبر هذه “حسابات القناع”، وبعد تتبع مصدر مبلغ 10 ملايين دولار عبر أربعة مستويات، تبين أن الأموال تأتي من حساب مالي تابع لمتداول عملات رقمية. بعد وصول هذا المبلغ إلى حسابات姚前، تم استخدام جزء منه لدفع جزء من ثمن فيلا في بكين، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون يوان، مسجلة باسم أحد أقارب姚前، لكنها في الواقع ملكه. جميع تمويل شراء المنزل جاء من حسابات القناع الخاصة به.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مبلغان كبيران آخران، بإجمالي 12 مليون يوان، تم استخدامهما أيضًا لدفع ثمن المنزل، والطريق الذي جاءت منه هذه الأموال معقد جدًا.

اكتشف فريق التحقيق أن هذه الأموال جاءت من شركة خدمات معلومات يسيطر عليها رجل أعمال يُدعى Wang. كما تبين أن姚前 استغل منصبه لمساعدة الشركة في قطاع الأوراق المالية والعقود الآجلة في تقديم خدمات تكنولوجية، مما أدى إلى تكوين سلسلة أدلة كاملة على تدفق هذه الأموال البالغة 12 مليون يوان.

اعترف Wang أن في هذه المعاملة، كان نائب姚前، Jiang Guoqing، يشارك تقريبًا في كل عملية مالية كبيرة، خاصة عندما يتلقى姚前 رشاوى من العملات الرقمية، حيث كان Jiang Guoqing يشارك أيضًا. كان Jiang Guoqing، الذي كان يتبع姚前، قد انتقل لاحقًا إلى معهد العملات الرقمية التابع للبنك الشعبي، وإدارة التكنولوجيا في هيئة الأوراق المالية، وهو شخص موثوق به جدًا من قبل姚前، وكان من بين الأشخاص الذين ساعدوه في مسار الفساد. العديد من أصحاب الأعمال الذين قام姚前 بالتعامل معهم كانوا قد تم تقديمهم أو نقل مطالبهم من قبل Jiang Guoqing، الذي كان يشارك أيضًا في الحصول على جزء من الأرباح.

في عام 2018، طلب مالك عملة مشفرة يُدعى Zhang من Jiang Guoqing أن يطلب من姚前 مساعدته في مشروع إصدار التمويل لرمز شركته. قبل姚前 الطلب، قام بالتواصل مع بورصة عملات رقمية معينة، وساعد شركته على إصدار الرموز بنجاح، وجمع 20,000 من ETH. بعد ذلك، قدم Zhang لـ姚前 2000 من ETH كجزء من الشكر.