تفاصيل فساد ياو تشيان تظهر للعلن! تلقى 2000 عملة ETH رشوة، وشراء فيلا بقيمة 20 مليون دولار

تكشف CCTV عن فساد يوان، مدير معهد الأبحاث الرقمية السابق، حيث يختبئ محفظة الأجهزة الافتراضية داخل مكتبه. قام يوان بمساعدة مشروع IC0 بجمع 2 مليون من عملة ETH، وتلقى 2,000 عملة ETH كمكافأة، وفي عام 2021، استبدل 370 منها لتحقيق ربح قدره 10 ملايين يوان لشراء فيلا في بكين بقيمة 20 مليون يوان. كشفت التحقيقات عن طريق أربعة طبقات من تتبع الأموال عن تجار العملات الرقمية وإعادة بناء السلسلة.

البراءة والانهيار في مخزن الأجهزة داخل المكتب

أثار فساد يوان صدمة في عالم التشفير، حيث كان يخزن العملات المشفرة التي يتلقى رشاويها في محفظة أجهزة داخل درج مكتبه. يُنظر إلى هذا الأسلوب في مجتمع العملات الرقمية على أنه ساذج وساخر — مسؤول رفيع سابق كان يقود أبحاث العملة الرقمية في الصين، يعتقد أن المحفظة المادية يمكن أن توفر حماية مطلقة للخصوصية. في الواقع، يمكن للمحفظة أن تحفظ المفاتيح الخاصة بشكل غير متصل، مما يمنع الهجمات الإلكترونية، لكنها لا تستطيع إخفاء سجلات المعاملات على السلسلة وتدفقات الأموال.

استخدم يوان من خلال تابع له، جيانغ غوكينغ، الوسيط الرئيسي، لاستلام وتحويل فوائد بقيمة 12 مليون يوان من تاجر يُدعى وانغ. حدثت صفقة أكبر في 2018، حيث ساعد يوان مشروعًا في التواصل مع بورصة لجمع 20,000 عملة ETH، ثم رد المشروع بـ 2,000 عملة ETH كمكافأة. وفقًا لأعلى سعر في عام 2021، كانت قيمة هذه الـ 2000 عملة ETH تصل إلى 60 مليون يوان.

في عام 2021، استبدل يوان 370 من تلك العملات ETH بما يعادل حوالي 10 ملايين يوان من اليوان، لشراء فيلا مسجلة باسم أحد أقاربه في بكين. والمضحك أن هذه الفيلا التي تكلف 20 مليون يوان لم يسكنها حتى عام 2024 عندما حدثت له مشكلة، لأنها كانت لا تزال قيد التجهيز. بعد وقوع الحادث، علق أحدهم قائلاً: «هذه حقًا حالة من أن يملك يوان المال ولا يملك حياته». والسخرية في هذا الفساد أن مسؤولًا كان يضع السياسات التنظيمية للعملات الرقمية، انتهى به الأمر إلى السقوط بسبب استغلال نفس التقنية في الرشوة.

ثلاث طرق رئيسية لفساد يوان

تخزين الأجهزة بشكل غير متصل: وضع ETH المجمعة في محفظة أجهزة داخل درج المكتب لتجنب المراقبة

غسل الأموال عبر حسابات وهمية: عبر حسابات متعددة تحت أسماء أقارب، لاستلام وتحويل الأموال، لخلق نقاط توقف في التدفق المالي

استراتيجية التصفية على دفعات: الاحتفاظ بـ 2000 عملة ETH، مع استبدال 370 فقط، لمحاولة تقليل الشبهة في المعاملات الفردية

بدأ انهيار يوان من خلال نشاط غير طبيعي في حسابات الأقارب. اكتشف المحققون أن الحسابات باسم يوان نفسه كانت طبيعية، لكن بعد فحص حسابات الأقارب، ظهرت تدفقات مالية مشبوهة بكميات كبيرة. من خلال تتبع أربعة طبقات من الأموال، تم العثور على تاجر العملات الذي تعامل معه في ذلك الوقت، ثم تم استعادة سلسلة التدفقات المالية بالكامل. يثبت هذا أن، بغض النظر عن تقدم التقنية التشفيرية، طالما أن الأموال تتدفق في العالم الحقيقي، فإنها تترك أدلة يمكن تتبعها.

ثلاثة اختراقات رئيسية في تقنية تتبع العملات المشفرة

أثار تقرير تلفزيوني من CCTV قلق مجتمع التشفير: «عندما تتحول الأصول الافتراضية إلى أصول حقيقية، فإنها تصبح عرضة للكشف بسهولة». يكشف هذا عن المنطق الأساسي وراء تقنية تتبع العملات المشفرة — ليس تتبع المعاملات على السلسلة بحد ذاتها، بل ربط العالم المشفر بالعالم الحقيقي. كشفت قضية يوان عن ثلاثة اختراقات رئيسية في تقنية تتبع العملات الرقمية الحالية.

الأول هو تحسين القواعد التنظيمية باستمرار. في الماضي، عندما كانت العملات الرقمية تتداول على السلسلة، لم تكن هناك بيانات كافية، لذلك لم يكن بالإمكان إجراء علاقات أو تتبع، وكانت في ذلك الوقت مجهولة الهوية حقًا. لكن مع تطور القواعد التنظيمية على مر السنين، أصبح الضغط على المؤسسات لإتمام عمليات KYC (اعرف عميلك). الآن، يجب على جميع البورصات المركزية تقريبًا تنفيذ عمليات تحقق صارمة من الهوية، مما يوفر مصدر بيانات رئيسي للسلطات القانونية.

الثاني هو تراكم بيانات البورصات المركزية. مع تكديس البيانات بشكل متزايد، ومع تحسين القواعد التنظيمية، فإن طلبات الإثبات من الجهات القانونية تُلبى بشكل أساسي. بعد الحصول على البيانات الأساسية للبورصة، يمكن حل معظم المشكلات، لأن ذلك يعالج السؤال الأساسي: من هو صاحب عنوان المعاملة على السلسلة. في قضية يوان، كان تتبع سجلات التاجر في البورصة هو الذي أعاد بناء سلسلة التدفقات المالية بالكامل.

الثالث هو تحسين تقنية الوسم والتتبع على السلسلة. الآن، تشكلت على السلسلة آلية كاملة لربط التدفقات المالية، حيث قام خبراء الصناعة بوضع علامات تدريجية على العناوين، مما أدى إلى إنشاء شبكة بيانات لعناوين على السلسلة. إذا كانت هناك قضية جنائية تتعلق بالعملات، وكان عنوان البداية هو A، ثم تم توزيع الأموال على 10 عناوين، وأحدها تواصل مع بورصة، وآخر دخل في مشاريع DeFi، يمكن تتبع ذلك تدريجيًا على السلسلة. وإذا تم إيداع العناوين الموسومة في البورصة، فسيتم تجميدها بسرعة، وحتى بعض مشاريع DeFi قد تضع علامات على سلوك التبادل الخاص بالعناوين.

خيبة الأمل في سرية التشفير وتوجيهات أمان الأصول

من الناحية التقنية، لم يعد من الصعب معرفة من ينتمي عنوان على السلسلة. فبعد سنوات من تراكم البيانات، لم يعد هناك مكان للاختباء، وهذا يعني أننا لا نختبئ أمام البيانات الضخمة. يمكن ربط الأموال على السلسلة وخارجها، ويمكن للبورصات تتبع الهوية، من الناحية التقنية، لم تعد العملات المشفرة بنفس مستوى التشفير السابق.

لكن هذا لا يعني أن المستخدمين العاديين يجب أن يشعروا بالذعر. وأكد خبراء التحقيقات أنه طالما لم تتورط في قضايا، فلن تحدث لك هذه الأمور. المفتاح هو حماية حساباتك ودوائرك الاجتماعية، وتجنب التعامل مع الأموال والعملات غير النظيفة. الكثير من الأمور تعتمد على مدى نظافتك الشخصية. يعاني الكثير من المستخدمين من ضعف الوعي بأمان الأصول وأمان الحسابات، ومعرفة كيفية حماية حساباتهم من مخاطر البورصات هو علم بحد ذاته.