محتال العملات الرقمية يُقبض عليه في عملية ضبط مخدرات غير مسبوقة

فصيل طارق، المؤسس المشارك لـ Paradox Metaverse الذي وصفه محقق العملات المشفرة Coffeezilla بأنه “احتيال بونزي”، تم ربطه بما تسميه السلطات البريطانية أكبر مصادرة في العالم لمخدرات التخسيس غير القانونية.
ملخص

• السلطات البريطانية صادرت 250 ألف جنيه إسترليني من مخدرات التخسيس غير القانونية المرتبطة بمؤسس ألعاب مشفرة.
• تم ربط فصيل طارق بشركات تعمل من منشأة نورثهامبتون التي تم مداهمتها.
• سابقًا، وصف Coffeezilla مشروع Paradox Metaverse بأنه Ponzi بعد التحقيق في المشروع.

قامت وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بمداهمة وحدة في منطقة صناعية في نورثهامبتون.

صادروا ريتاترودا (الملقبة بـ “غودزيلا” حقن التخسيس) بالإضافة إلى 20,000 جنيه إسترليني ($27,000) نقدًا، ومكونات كيميائية خام، ومعدات تصنيع.

وصلت القيمة السوقية للمخدرات المصادرة إلى 250,000 جنيه إسترليني ($335,000).
أسسها الأخوان أميوا تاليا وفصيل طارق.

كما أجروا بثًا مباشرًا مع IShowSpeed، وهو منشئ محتوى يتابعه أكثر من 43 مليون شخص، قبل أن يكشف Coffeezilla عن المشروع كعملية احتيال.

تتبعت تحقيقات صحيفة الغارديان البريطانية الصلات بين المنشأة المداهمة ومشاريع طارق في العملات المشفرة.

سجلات الشركة تربط طارق بالمنشأة المداهمة

اكتشفت الغارديان أن طارق كان مديرًا لشركة Wholesale Supplements Limited، وهي الشركة المسجلة في الوحدة الصناعية المداهمة.

وجد المحققون أن طلبات العملاء لحقن التخسيس كانت تتم عبر Ecommerce Nutri Collectiv، التي شاركت عنوانًا مع شركة أخرى تحمل اسم طارق: Vantage Commercials Group Limited.

رابط في أسفل موقع Ecommerce Nutri Collectiv أعاد الزوار إلى Paradox Labs، وهو موقع تم أرشفته سابقًا باسم Paradox Studios، وهو استوديو التطوير وراء Paradox Metaverse.
السلسلة الرقمية ربطت عملية المخدرات غير القانونية مباشرة بمشروع الألعاب المشفر الخاص بطارق.

أبلغ السكان المحليون أن العديد من السيارات الفاخرة كانت تتوقف بشكل متكرر خارج الوحدة الصناعية.
لاحظت الغارديان أن هذا قد يرتبط بـ Onyx، شركة تأجير سيارات فاخرة في نورثهامبتون يديرها طارق وأخوه.

قال مصدر مطلع على تجارة مخدرات التخسيس للمحققين إن المنتجات تُصنع بتكلفة منخفضة مع الحد الأدنى من التدابير للحفاظ على النظافة وقياس الجرعة.
لا تزال العملية غير القانونية نشطة على تيليجرام على الرغم من المصادرة العام الماضي.

مشروع Paradox Metaverse يُطلق عليه “احتيال بونزي” من قبل المحققين

قابل Coffeezilla منظمي Paradox Metaverse وخلص إلى أن المشروع كان يعمل كنظام بونزي.
وصف المحقق العملات المشفرة الأخوين بـ “المحتالين” بعد فحص هيكل المشروع ووعوده.

روّجت Paradox Metaverse لنفسها كلعبة تعتمد على العملات المشفرة، لكنها واجهت اتهامات بتقديم وعود عائد غير مستدامة للمستثمرين.
استغل المشروع المتابعة الضخمة لـ IShowSpeed لكسب المصداقية قبل أن يكشف محققو العملات المشفرة عن العملية.

لم تُقدم أي تهم أو دعاوى ضد طارق.
ركزت مداهمة MHRA على مصادرة الأدوية غير القانونية بدلاً من التحقيق في الصلات بمشاريع العملات المشفرة.

ريتراترودا هو جيل أحدث من أدوية التخسيس من نوع GLP-1 تُباع بدون ترخيص مناسب أو إشراف طبي.