تم اعتقال مؤسس مجموعة الأمير الكمبودي تشن تشي، وتم إعادته إلى الصين لإجراء التحقيق

وفقًا لتقرير “صحيفة كمبوديا والصين”، تم القبض على مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمير (Prince Group) تشن تشي (Chen Zhi) في كمبوديا، وتم ترحيله مؤخرًا إلى الصين للخضوع لمزيد من التحقيق من قبل السلطات.

حتى الآن، لم تصدر السلطات الكمبودية بيانًا رسميًا بشأن هذا القضية. لم يرد المتحدث باسم الشرطة الوطنية الكمبودية تشاي كيم كوون على طلبات التعليق من وسائل الإعلام المحلية، بينما قال المتحدث باسم الحكومة بين بونا إنه غير على علم بالاعتقال، ونصح وسائل الإعلام بالاستفسار من وزارة الداخلية.

تورط في أكبر قضية احتيال وعمالة قسرية في تاريخ الولايات المتحدة

يبلغ تشن تشي من العمر 37 عامًا، وقد حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة الأمريكية في السنوات الأخيرة. قدمت وزارة الخارجية الأمريكية اتهامات رسمية ضده، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية عقوبات عليه، بزعم علاقته بمناطق عمل قسرية في آسيا وأنشطة احتيال مالي ضخمة.

ويُقال إن مجموعة الأمير تدير العديد من الشركات في عدة دول آسيوية، وتعمل في مجالات العقارات والفنادق والمالية والتجارة الإلكترونية، منذ تأسيسها في عام 2015، وسرعان ما توسعت. وصنفتها السلطات الأمريكية كـ “منظمة إجرامية عابرة للحدود”، وتدعي أن عملياتها تمتد إلى أكثر من 30 دولة، وتعد واحدة من أكبر شبكات الجريمة في آسيا.

(هل يطالب شريك تشن تشي، مدير شركة تاي تشي العقارية في تايوان، تياو غانغ ياو، بمحاكمة عادلة في بريطانيا؟)

وزارة العدل الأمريكية تجمد أكثر من 120,000 بيتكوين، بقيمة تقارب 15 مليار دولار

والأكثر إثارة للصدمة هو أن الادعاء الأمريكي رفع دعوى استيلاء مدني على أصول تتعلق بـ 127,271 بيتكوين، وتقدر قيمتها وفقًا لسعر الصرف في ذلك الوقت بحوالي 15 مليار دولار. ووصفت وزارة العدل الأمريكية هذه الخطوة بأنها “أكبر عملية استيلاء على أصول في التاريخ”.

وتعتقد الولايات المتحدة أن هذه البيتكوين مرتبطة مباشرة بأنشطة احتيال مالي وغسل أموال، وأنها مرتبطة بعدة شركات تابعة لمجموعة الأمير.

خلفية مجموعة الأمير وصعود تشن تشي

تأسست مجموعة الأمير في عام 2015 في كمبوديا، وبدأت في تطوير العقارات، ثم توسعت بسرعة إلى قطاعات الفنادق والبنوك والتكنولوجيا، وأصبحت واحدة من المجموعات التجارية البارزة في المنطقة. كما أن تشن تشي كان يُعرف بمشاركاته المتكررة في الأنشطة الخيرية والتبرعات للشركات، مما أكسبه صورة جيدة في وسائل الإعلام المحلية، واعتبر نموذجًا لرجال الأعمال الناجحين.

ومع تصاعد اهتمام المجتمع الدولي بمناطق الاحتيال في آسيا والجريمة الإلكترونية، بدأت استثمارات المجموعة وتحركاتها المالية تتعرض لمزيد من التدقيق في السنوات الأخيرة.

الخطوة التالية: كيف ستتعامل الصين مع قضية تشن تشي؟

حتى الآن، لا توجد معلومات واضحة حول كيفية تعامل السلطات الصينية مع التحقيق في قضية تشن تشي، ولا ما إذا كانت ستتعاون مع الجانب الأمريكي في المزيد من التعاون القضائي. نظرًا لارتباط القضية بجرائم احتيال عابرة للحدود وأصول مشفرة عالية القيمة، من المتوقع أن تتطور الأحداث في المستقبل القريب.

هذه المقالة “تم القبض على مؤسس مجموعة الأمير في كمبوديا، وتم ترحيله إلى الصين للخضوع للتحقيق” ظهرت لأول مرة على “سلسلة الأخبار” و “ABMedia”.