اختفاء 600 مليار دولار من بيتكوين: من هو أليكس ساب بعد اعتقاله، الذي يسيطر على العملات المشفرة غير القانونية في فنزويلا؟

قامت القوات الأمريكية مؤخراً بمداهمة واعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ومع ذلك لا تزال الأموال الوطنية من الذهب والإيرادات النفطية، بالإضافة إلى مبلغ ضخم يصل إلى 600 مليار دولار من البيتكوين، غير مرئية. وأشار تقرير Zerohedge إلى أن الشخص الحقيقي الذي يملك المفاتيح الخاصة يُشتبه بأنه الشخص الغامض “أليكس ساب” الذي كان يشتبه في أنه كان يبيض الأموال نيابة عنه، ويقدم معلومات استخبارية لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA).

ليلة المداهمة: تم القبض على مادورو، لكن أين ذهبت الأموال غير القانونية؟

دخلت قوات دلتا الأمريكية إلى المنزل، واعتقلت نيكولاس مادورو وزوجته، وجرّدتهم من غرفة النوم، ثم أُقلوا على متن USS Iwo Jima، استعدادًا لمواجهة تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة في مانهاتن. ومع احتفال واشنطن بهذا النصر العسكري الدرامي، بدأ العالم يركز على سؤال آخر: أين أموال مادورو؟

على مدى سنوات، قام نظام فنزويلا بتفريغ خزينة الدولة، وبيع الأصول الذهبية والنفطية، والاستفادة الشخصية من العائدات، وتحويل معظم الأموال إلى عملات مشفرة يصعب تتبعها. الآن، بعد القبض على مادورو، يبدو أن الشخص الذي يملك المحافظ الرقمية ليس على متن تلك السفينة العسكرية. يُدعى هذا الشخص “أليكس ساب”.

(لقد قامت القوات بمداهمة فنزويلا للتو! ترامب يفكر أيضًا في اتخاذ إجراءات عسكرية ضد كولومبيا، المكسيك، كوبا)

أليكس ساب، مدير تدفق الأموال لمادورو والمتعاون السري مع الولايات المتحدة

سواء في التصريحات الرسمية في فنزويلا أو في نظر واشنطن، يُعتبر أليكس ساب وطنياً مقاومًا للعقوبات الأمريكية أو هاربًا منها. ومع ذلك، فإن الحقيقة أكثر تعقيدًا، إذ أن ساب هو مخبر لوكالة DEA الأمريكية، وقد وقّع الطرفان على اتفاقية تعاون.

بعبارة أخرى، يعمل ساب على بناء شبكة تدفق أموال تتجاوز تركيا والإمارات وإيران، متجنبًا العقوبات الأمريكية، ويجتمع بشكل متكرر مع الجانب الأمريكي، ويقدم معلومات حاسمة. يمكن أن يكون دوره تاجرًا، أو شخصًا يرتدي قفازات بيضاء، أو جاسوسًا، أو مصرفيًا خلف الكواليس يسيطر على مفاصل النظام المالي.

عن طريق وسطاء من تركيا والإمارات العربية المتحدة، يحول عائدات الذهب إلى عملات مشفرة، ثم يستخدم أدوات الخلط (mixers) والمحافظ الباردة لنقل الأصول، مما يبعدها عن نطاق سلطات إنفاذ القانون الغربية.

بعد اعتقال مادورو، أصبح أهمية ساب أكبر من أي وقت مضى، خاصة لأنه قد يكون الشخص الوحيد الذي يعرف وجهة البيتكوين وحتى المفاتيح الخاصة بالمحفظة. هل سيظهر ويتعاون مع الجانب الأمريكي؟ أم سيختفي مع ثروته؟ لا تزال الأمور غير واضحة حتى الآن.

كيف تتجنب فنزويلا العقوبات الغربية عبر قناة تحويل الذهب إلى البيتكوين؟

حجم البيتكوين الذي يُقدر بـ 600 مليار دولار ليس من فراغ، فالعودة إلى عام 2018، حين كانت فنزويلا تعاني من انهيار اقتصادي ونقص في السيولة، بدأ نظام مادورو ببيع احتياطيات الذهب بشكل واسع. وكشفت البيانات أن الصادرات في ذلك العام بلغت حوالي 73.2 طنًا، بقيمة تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار.

على السطح، يُصدر الذهب من قبل شركة Minerven الحكومية، لكن سرًا يُنقل إلى تركيا ودبي وإيران عبر OTC، ويقوم الوسطاء، بمن فيهم ساب، بتحويل عائدات الذهب إلى عملات مشفرة، ثم يستخدمون أدوات الخلط والمحافظ الباردة لنقل الأصول، مما يبعدها عن العقوبات الغربية.

في ذلك الوقت، كان سعر البيتكوين يتراوح بين 3000 و10000 دولار، وإذا استمر نظام مادورو في الاحتفاظ به حتى ذروته في 2021، فكانت العوائد تصل إلى عدة أضعاف.

فضيحة PDVSA: أكثر من 20 مليار دولار من عائدات النفط نُقلت إلى السلسلة

بالإضافة إلى الذهب، بعد عام 2020، بدأت شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA في تنفيذ “تسوية USDT”، حيث طلبت من مشتري النفط الدفع باستخدام USDT، مما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من عائدات النفط عبر محافظ OTC، بدلاً من دخول حسابات الدولة. بعد فضيحة PDVSA، تبيّن أن أكثر من 20 مليار دولار من عائدات النفط نُقلت سرًا إلى السلسلة.

بحلول نهاية 2025، استلمت فنزويلا حوالي 80% من إيرادات النفط باستخدام USDT. وعلى الرغم من أن Tether قامت بحظر بعض العناوين، إلا أن المبالغ التي يمكن تتبعها لا تزال جزءًا صغيرًا من الصورة.

(فنزويلا توقف عملة النفط المشفرة في ظل الفضيحة(Pedro): عملة مشفرة فاشلة لدولة فاشلة)

من هو صاحب المفتاح الخاص؟ هل ستسقط السلطة ويختفي الـ600 مليار دولار من البيتكوين بعد ذلك؟

مع اعتقال مادورو، تحاول الولايات المتحدة استغلال الأمر لإظهار قوتها العسكرية ومكانتها، لكن المشكلة الكبرى هي استرداد الـ600 مليار دولار من البيتكوين التي لا تزال تتطاير في المحيط. والحقيقة أن بدون المفتاح الخاص، لا توجد أصول، وعلى الرغم من أن العديد من الوسطاء، بمن فيهم أليكس ساب، يُشتبه في أنهم يملكون المفاتيح، إلا أن الحقيقة لا تزال قيد النقاش.

في المستقبل، قد يُعتبر هذا المال مثل “طريق الحرير”، ويُمنع من قبل الولايات المتحدة باعتباره عائدات إجرامية، أو يُنقل بواسطة بقايا نظام مادورو، أو يُدفن إلى الأبد في محافظ لا يمكن فتحها.

هذه المقالة بعنوان “اختفاء 600 مليار دولار من البيتكوين: من هو أليكس ساب الذي يسيطر على العملات المشفرة السوداء في فنزويلا بعد اعتقال مادورو؟” ظهرت أولاً على شبكة لينكدن ABMedia.