محكمة شاندونغ الصينية تكشف عن قضية احتيال تتعلق بـ USDT ، وتم الحكم على اثنين من المتهمين بعقوبة مشددة.

أخبار BlockBeats، في 2 ديسمبر، أصدرت النيابة العامة في منطقة وانباي لين بمدينة تاييوان بمقاطعة شانشي الصينية مؤخرًا حكمًا في القضية المرفوعة ضد تشين ولي، اللذان تم اتهامهما بإخفاء وإخفاء عائدات الجرائم. وقد اعتمدت المحكمة اقتراح النيابة العامة بشأن العقوبة، حيث حكمت على الشخصين بالسجن لمدة عامين ونصف، وسنة ونصف، مع فرض غرامة عليهما. في مايو من هذا العام، تعرفت السيدة تشانغ على “لين هاو” (لم يتم القبض عليه) على منصة الفيديو القصير، حيث ادعى “لين هاو” أن زميله في الخدمة يعمل في شركة مشهورة، ويملك معلومات عن تقلبات أسعار الأسهم في تلك الشركة، ويمكنه الربح من خلال إنشاء حساب على الموقع الداخلي للشركة “لشراء الارتفاع” (يدعي عائدًا بنسبة 5% لكل دورة)، ولكن يجب أن تتم المعاملة بالدولار الأمريكي، وأن يتم تحويل النقود إلى الدولار الأمريكي من خلال تاجر محدد، ثم يتم تحويلها إلى حساب زميله بالدولار، ومن ثم يتم تحويلها إلى حساب الشركة. في 21 مايو، ذهبت السيدة تشانغ وفقًا لتعليمات “لين هاو”، حاملةً 1.47 مليون يوان نقدًا إلى فندق في منطقة وانباي لين للتحويل إلى الدولار. بناءً على تعليمات من جهة خارجية، ذهب تشين ولي إلى الاجتماع مع السيدة تشانغ. قامت السيدة تشانغ بإرسال حساب الدولار الذي قدمه “لين هاو” (وهو في الواقع حساب تيدالكوين الخاص بالمحتالين) عبر تشين إلى الجهة الخارجية، التي حولت ثلاث مرات 202328 تيدالكوين (ما يعادل حوالي 1.47 مليون يوان) إلى ذلك الحساب. بعد ذلك، سلم تشين ولي 1.47 مليون يوان نقدًا تم استلامها من السيدة تشانغ إلى الجهة الخارجية. لكن “لين هاو” لم يقم بتحويل الأموال إلى حساب السيدة تشانغ في الشركة كما تم الاتفاق عليه، وعندما اكتشفت السيدة تشانغ أنها تعرضت للخداع، قامت بالإبلاغ عن الحادث. قام المدعي العام بالاطلاع على الملفات على الفور والتشاور مع المحققين، وقدم توجيهات جوهرية لتحديد سلوك المتهمين تشين ولي: جمع سجلات الدردشة لتوثيق دليل “معرفة الأموال غير الطبيعية”؛ توضيح سلسلة تدفق الأموال، من خلال بيانات منصة تبادل العملات الافتراضية، وتتبع الاتجاه النهائي للتيدالكوين، لتأكيد الحقائق الموضوعية حول مساعدتهم في تحويل عائدات الجرائم. وبعد التحقيق، أحالت السلطات القضية إلى النيابة العامة في منطقة وانباي لين في 17 أغسطس. وبعد المراجعة، اعتبرت النيابة أن تشين ولي اعترفا “بمعرفة أن عمليات الأموال سرية للغاية، وأنها تتعلق بمعاملات نقدية كبيرة، بالتأكيد هناك مشكلة”، وقد حصل الاثنان بعد ذلك على عمولة مقدارها 30,000 يوان، مما يكفي لتأكيد علمهما بأنها عائدات جريمة؛ وأن سلوكهما في مساعدة التحويل عبر الحدود “نقد → دولار → تيدالكوين” يُعتبر من أفعال “إخفاء وإخفاء عائدات الجريمة”. بعد إصدار الحكم، أصدرت النيابة العامة رسائل تحذير للمؤسسات ذات الصلة، وحددت الخصائص النموذجية لمخططات الاستثمار وغسيل الأموال بالعملات الافتراضية، وشاركت مع مراكز مكافحة الاحتيال وغيرها من المؤسسات في أنشطة توعية ضد الاحتيال. قال رئيس النيابة العامة في منطقة وانباي لين، سون يين بينغ، إن النيابة ستواصل تعزيز آلية “التعاون بين التحري والنيابة + الاتهام الدقيق + إدارة المجتمع” لمكافحة جرائم الاحتيال ومعاقبة “المساعدين” بشكل صارم، لحماية أمان ممتلكات المواطنين.