الأرجنتين تجمد أصول هايدن ديفيس مع اقتراب تحقيق ليبرا من دائرة ميليي الداخلية

قام قاضٍ اتحادي في الأرجنتين بتجميد أصول مالية تابعة للرئيس التنفيذي لشركة كيلسيير فينتشرز هايدن مارك ديفيس، وذلك بسبب اشتباه في تحركات لصندوق توكن ليبرا. وربط المحققون ديفيس بمحافظ إلكترونية يمتلكها رودريغيز بلانكو وميلينو، متتبعين تحويلات بملايين الدولارات إلى جماعات ضغط مرتبطة بميلاي. ويدعي المدعون أن الوسطاء استخدموا بورصات العملات الرقمية مثل بيتجت لتحويل الأصول إلى نقد وإخفاء المستلمين الحقيقيين للمدفوعات.

أمر قاضٍ أرجنتيني مؤخراً بتجميد الأصول المالية الخاصة بالرئيس التنفيذي لشركة كيلسيير فينتشرز هايدن مارك ديفيس. وقد أصبح مرتبطًا بشكل لا ينفصم بإطلاق توكن ليبرا، وهو مشروع دعمته علنًا الرئيس خافيير ميلاي.

وتُعدّ هذه التدابير احترازية غير محددة المدة، وتشمل أيضًا رجلين يُعرف أنهما مالكا محافظ إلكترونية تلقت أموالًا من ديفيس خلال فترات مهمة من جدول زمني لليبرا.

ربط المدعون ديفيس بمسار أموال ليبرا {#h-prosecutors-link-davis-to-libra-money-trail}

أمر القاضي الفيدرالي مارسيليو مارتيز دي جورجي، المشرف على قضية ليبرا، يوم الخميس بتجميد جميع الممتلكات والأصول المالية الخاصة بثلاثة شخصيات رئيسية في إطلاق التوكن.

كما وجه الهيئة الوطنية للأوراق المالية إلى تنبيه مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وتمديد التجميد ليشمل من يعملون في الأرجنتين، وفقًا للأمر الذي استعرضته بي إن كريبتو.

ويستهدف الإجراء ديفيس، رجل الأعمال الأمريكي الذي التقى مع ميلاي عدة مرات في قصر الرئاسة، Casa Rosada، خلال فترة إطلاق التوكن.

كما ينطبق على فافيو كاميلي رودريغيز بلانكو الأرجنتيني، البالغ من العمر 75 عامًا، وأورلاندو رودولفو ميلينو الأرجنتيني، الذي تم تحديده مؤخرًا كمالك لمحافظ افتراضية شاركت في معاملات قيد التحقيق القضائي.

🚨 تم التعرف على مالكي الحسابات التي أرسل منها هايدن ديفيس المدفوعات بعد اجتماعاته مع ميلاي (بيتجت/مالية)

وهم: فافيو كاميلي رودريغيز بلانكو، كولومبي معروف في الوسط المالي

وأورلاندو رودولفو ميلينو، أرجنتيني يبلغ من العمر 75 عامًا. — مارتن روميوا (@MartinRomeo_) 8 نوفمبر 2025

وقد صدر هذا الإجراء بناءً على طلب المدعي العام الفيدرالي إدواردو تايانو، وبدعم من تقرير فني من وكالات التحقيق المالي واسترداد الأصول في الأرجنتين.

وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات ضد ديفيس، ورودريغيز بلانكو، وميلينو لضمان أصول قد تكون مرتبطة بالاحتيال. ووفقًا للمدعين، فإن الشخصين ساعدا في تسهيل تحويلات بملايين الدولارات بين ديفيس والجماعات الضغط الأرجنتينية المرتبطة بقضية ليبرا، موريسيو نوفيللي ومانويل تيرونيس غودوي.

وأشار مارتيز دي جورجي إلى وجود أدلة قوية وخطر أن يقوم المتهمون بإخفاء أو نقل الأصول الرقمية.

الوسطاء المستخدمون لإخفاء تدفقات نقد ليبرا {#h-intermediaries-used-to-mask-libra-cash-flows}

جاء هذا الاكتشاف بعد أن طلبت لجنة ليبرا في الكونغرس مزيدًا من المعلومات من البورصات المركزية.

تمكن المدعون من تحديد محفظة عملات رقمية تربط مباشرة بين ديفيس ونوفيللي وتيرونيس غودوي، كما وجدوا حساب بيتجت آخر يُستخدم لتحويل الأصول الرقمية إلى نقد.

وفقًا لأحدث نتائج مكتب الادعاء، تم التعرف على رودريغيز بلانكو كمالك لهذا الحساب على بيتجت.

أحد المتورطين الجدد في القضية $LIBRA هو كاميلو رودريغيز بلانكو، متداول معروف ومروج للعملات الرقمية

أكدت النيابة أنه تلقى من هايدن ديفيس ما يقرب من 6 ملايين دولار في فبراير، ثم أرسل جزءًا من المال إلى تيرونيس غودوي ونوفيللي

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للنيابة،… pic.twitter.com/hlmAFg0FU4 — فرناندو مولينا (@fergmolina) 10 نوفمبر 2025

وجد المحققون أن رودريغيز بلانكو عمل كوسيط في عدة معاملات رئيسية مرتبطة بتحويلات نقدية مشبوهة، وتزامنت هذه التحركات مع نقاط مهمة في الجدول الزمني لليبرا. من بين هذه الحالات، في 17 فبراير، حيث سجلت كاميرات المراقبة سحب أخت نوفيللي ووالدته حقائب من فرع بنك غاليثيا بعد أيام قليلة من انهيار ليبرا.

كما حدد المحققون أن ميلينو كان يعمل كوسيط مباشر بين ديفيس وأشخاص آخرين قيد التحقيق.

وقد تتبع المدعون تحويل مبلغ 507,500 دولار عبر منصة بيتجت في 30 يناير، بعد أقل من ساعة من نشر ميلاي صورة سيلفي مع ديفيس من Casa Rosada، عقب اجتماع رسمي.

ووفقًا لمكتب المدعي العام، قد تمثل هذه التحويلات مدفوعات غير مباشرة لمسؤولين حكوميين، ويعتقد المحققون أن الوسطاء قاموا بتحويل العملات الرقمية إلى نقد لإخفاء مسار الأموال وإخفاء هويات المستلمين النهائيين.