المحكمة الأرجنتينية تجمد الأصول في فضيحة عملة الميم ليبرا

التحويل بقيمة 507,500 دولار الذي قام به هايدن دايفيس المرتبط بصورة سيلفي للرئيس ميلي raises أسئلة حول المدفوعات غير المباشرة.

الوسطاء، بما في ذلك فافيو بلانكو وأورلاندو ميلينو، يُشتبه في تسهيلهم تحويلات الأموال.

انهيار سوق عملة ليبرا في الأرجنتين يعكس مشاكل مماثلة مع عملة ميم ميلانيا ترامب.

قاضٍ أرجنتيني جمد الأصول المرتبطة بجدل عملة ميم ليبرا الذي يشارك فيه هايدن دايفيس، المدير التنفيذي لشركة كلسير فينتشرز. تم تجميد الأموال بعد أن حدد المحققون ارتباطًا محتملاً بين معاملات العملات الرقمية والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي. على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة تربط الأموال بميلي، إلا أن التحقيق يشير إلى أن المدفوعات قد تكون تمت بشكل غير مباشر للمسؤولين العموميين.

الأموال تم تحويلها بعد منشور ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت التحقيقات أن 507,500 دولار تم تحويلها بواسطة هايدن دايفيس عبر منصة بيتجيت بعد 42 دقيقة فقط من نشر الرئيس ميلي صورة سيلفي مع دايفيس. في المنشور، ذكر ميلي أن دايفيس قدم نصائح حول البلوكشين والذكاء الاصطناعي. على الرغم من عدم وجود دليل قوي على وصول الأموال إلى ميلي أو شركائه، تعتقد السلطات أن الوسطاء ربما ساعدوا في تسهيل هذه المعاملات لإخفاء مصدرها.

كجزء من التحقيق، جمدت المحكمة أيضًا أصول اثنين من الوسطاء المشتبه بهم، فافيو كاميلو رودريغيز بلانكو وأورلاندو رودولفو ميلينو. يُقال إن بلانكو لعب دورًا في نقل الأموال عبر صناديق ودائع آمنة بعد انهيار ليبرا. أثارت هذه الإجراءات مخاوف بشأن غسيل الأموال ومحاولات إخفاء الوجهة الحقيقية للأموال.

إطلاق وانهيار عملة ميم ليبرا

ليبرا، عملة ميم أُطلقت في فبراير 2023، كانت في البداية تروَّج كأداة لدعم الشركات الصغيرة في الأرجنتين. بعد إطلاقها مباشرة، ارتفعت القيمة السوقية للعملة بشكل كبير، لكنها انهارت بسرعة بنسبة 90%. كان الرئيس ميلي يروج بنشاط للعملة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يحذف منشوراته بعد الانهيار السريع للعملة. لاحقًا، ربط المحللون أنشطة عملة ليبرا بإطلاق عملة ميم خاصة بميلانيا ترامب في الولايات المتحدة، والتي شهدت أيضًا ارتفاعًا مؤقتًا قبل أن تفقد قيمتها بشكل كبير.

التحقيق في ليبرا في الأرجنتين يجري بالتوازي مع قضية مماثلة في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، تركز القضية على بنيامين تشاو، أحد مؤسسي ميتورا، الذي يُعتبر العقل المدبر وراء العملية. ومع ذلك، تقلل القضية الأمريكية من دور الرئيس ميلي في الفضيحة. بالمقابل، تركز السلطات الأرجنتينية على مشاركة دايفيس واللوبيين موريشيو نوفيللي ومانويل تيرونيس جودوي، والرئيس ميلي.

في مايو، جمدت المحاكم الأمريكية مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بدايفيس وتشاو. ومع ذلك، تم رفع التجميد في أغسطس، حيث أعرب القاضي عن شكوكه بشأن قوة قضية المدعين. في الوقت نفسه، لا تزال التحقيقات في الأرجنتين مستمرة، مع بقاء الأصول مجمدة بينما تواصل السلطات فحص الروابط بين عملة ليبرا والنشاطات غير القانونية المحتملة.