أوقفت جمارك هونغ كونغ عملية غسيل أموال باستخدام عملة مستقرة

وفقًا لصحيفة سينغ تاو ديلي، تمكنت جمارك هونغ كونغ اليوم من إحباط قضية يشتبه في أنها تتعلق بغسل الأموال باستخدام النقود غير المشروعة والأصول الافتراضية، حيث يتعلق الأمر بمبلغ يقارب 1.15 مليار يوان، وتم القبض على رجل محلي ورجل أجنبي.

هناك معلومات تفيد بأن موظفي الجمارك في هونغ كونغ استهدفوا رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا أجنبيًا يبلغ من العمر 50 عامًا وشرعوا في تحقيق بشأن الأصول، واكتشفوا أن هذين الشخصين قد تهربا من النقود خارج البلاد ويجريان معاملات ضخمة من العملات المستقرة والعملات القانونية بشكل منتظم وسريع بأموال غير معروفة المصدر، وهو ما يتعارض تمامًا مع خلفيتهما وظروفهما المالية، ويشتبه في تورطهما في غسل الأموال. خلال العملية، قامت الجمارك بمصادرة مجموعة من العناصر المشتبه بها المتعلقة بالقضية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وبطاقات الائتمان. لا تزال القضية قيد التحقيق، والشخصان المعتقلان حاليًا في إفراج بكفالة في انتظار التحقيق، ولا يُستبعد احتمال حدوث اعتقالات أخرى.