ضحية احتيال رومانسي تقاضي سيتي بنك بسبب احتيال بقيمة 20 مليون دولار في مجال العملات الرقمية

نشأت معركة قانونية في نيويورك، تجمع بين الرومانسية عبر الإنترنت، والعملات المشفرة، وخسارة مالية مذهلة. قام مايكل زيدل برفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك في 24 يونيو، مدعياً أنه فقد 20 مليون دولار في عملية احتيال متطورة تتعلق بالاستثمار في الرومانسية. وفقًا له، كان ينبغي على البنك التعرف على علامات التحذير واتخاذ الإجراءات المناسبة.

🎭 الحب كفخ: بداية الاحتيال بدأت القصة في يناير 2023 عندما تم الاتصال بزيديل على فيسبوك من قبل امرأة تعرفت عن نفسها باسم كارولين باركر، التي يُزعم أنها مالكة أعمال من كاليفورنيا. انتقل تواصلهم بسرعة إلى وي شات، حيث تطورت علاقة رومانسية من خلال مكالمات الفيديو والرسائل. في فبراير، أقنعت زيديل بالاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال من خلال موقع يسمى OpenrarityPro.com، الذي قدمته كطريقة مضمونة لكسب الملايين. أظهرت له ما بدا أنه بيانات حسابات ك"دليل" على نجاحها، وبدأ زيديل في تحويل الأموال. في المجموع، قام بـ 43 تحويلًا، تم إرسال 12 منها إلى حسابات سيتي بنك باسم Guju Inc.، بمبلغ يقرب من 4 ملايين دولار.

🚨 علامات تحذيرية تجاهلتها البنوك زعمًا تزعم زيديل أن المعاملات مع شركة غوجو كانت تتجاوز بكثير الدخل المعلن للشركة، كما تم الإعلان عنه خلال عملية فتح الحساب، وأن سيتي بنك كان لديه واجب التحقيق في النشاط. وقد أظهرت التحويلات علامات كلاسيكية على الاحتيال - بما في ذلك مبالغ كبيرة ومستديرة وعدم تطابق مع النشاط التجاري المعلن للشركة. تتهم الدعوى القضائية بنك سيتي بانك بانتهاك قوانين اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) من خلال عدم التحقيق في النشاط المشبوه على الرغم من وجود علامات تحذيرية واضحة.

🐖 “تقطيع لحم الخنزير” – اتجاه احتيالي متزايد نوع الاحتيال الذي وقع ضحية له زيديل يعرف باسم “تقطيع الخنازير” - وهو مخطط يقوم فيه المحتالون ببناء علاقات مزيفة على المدى الطويل، وكسب ثقة الضحية، ثم التلاعب بهم لاستثمار مبالغ ضخمة، غالبًا في الأصول المشفرة. وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2024 حول جرائم الإنترنت، أدت هذه الاحتيالات إلى أكبر خسائر مالية متعلقة بالعملات الرقمية، بلغ مجموعها 5.8 مليار دولار العام الماضي فقط. تم استهداف الأمريكيين المسنين بشكل خاص: فقد فقد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وما فوق ما مجموعه 2.8 مليار دولار، وذلك في الغالب بسبب عروض استثمار مزيفة مت disguised كعلاقات رومانسية.

#Cryptoscam , #احتيال العملات الرقمية , #CryptoCrime , #الأمن السيبراني , #أخبار_العملات_الرقمية

ابقَ خطوةً واحدةً للأمام – تابع ملفنا الشخصي وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط للأغراض التعليمية ويجب ألا تُعتبر نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب ألا يُنظر إلى محتوى هذه الصفحات على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.