إسطنبول (رويترز) - قال وزير المالية محمد شيمشك يوم الثلاثاء إن تركيا تتخذ خطوات لمنع غسل عائدات الجرائم الناتجة عن المراهنات غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات العملات المشفرة.
على حسابه في X، أعاد نشر مقال لوكالة الأنباء الحكومية الأناضول يقول إن تركيا كانت تستعد لفرض حدود على التحويلات وفترات انتظار إلزامية للسحب على الأصول المشفرة.
قالت إن الخطوات الجديدة ستشمل فترات انتظار تتراوح بين 48 إلى 72 ساعة لسحب العملات المشفرة حيث لا يتم تطبيق قاعدة السفر - التي تتطلب التحقق من المعلومات المتعلقة بالمرسل والمستلم للمعاملة.
قال سيمشك: “نحن نتخذ خطوات جديدة لمنع غسل عائدات الجريمة الناتجة عن المراهنات غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات العملات المشفرة.”
“سيتم فرض عقوبات إدارية وقانونية ومالية على المنصات غير المتوافقة,” أضاف.
قالت وكالة أنباء الأناضول إن الحد اليومي على تحويل العملات المستقرة، وهو نوع من العملات المشفرة مصمم للحفاظ على قيمة ثابتة، سيتم تحديده عند 3,000 دولار، مع حد شهري قدره 50,000 دولار.
قاعدة السفر هي مجموعة من الإرشادات المصممة لمنع غسل الأموال، والتي تلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالحصول على تفاصيل دقيقة تتعلق بالمرسل والمستلم في عملية تحويل الأصول الافتراضية والكشف عنها.
(تقرير من إزجي إركويون؛ تحرير من دارين باتلر)
عرض التعليقات
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
