انهيار SafeMoon بقيمة 8 مليارات دولار في مجال العملات الرقمية: إدانة الرئيس التنفيذي في احتيال ضخم، يواجه عقوبة 45 عامًا

نقاط رئيسية:

• تم إدانة الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon برادن كاروني بالاحتيال عبر الأسلاك، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسيل الأموال.
• أكثر من 9 ملايين دولار تم اختلاسها من مجموعة سيولة SafeMoon، تم استخدامها لشراء سيارات فاخرة وعقارات.
• تجاوزت القيمة السوقية 8 مليارات دولار، الآن هي رمز لكيفية انهيار مشاريع التمويل اللامركزي المدفوعة بالضجة إلى مخططات إجرامية.

في قضية تاريخية تؤكد المخاطر العالية في الاستثمار في العملات المشفرة ، أدين برادن كاروني - الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon - بجميع التهم في مخطط احتيال بملايين الدولارات. بمجرد الترحيب ب SafeMoon باعتباره قصة نجاح DeFi ، أصبح السقوط الدراماتيكي ل SafeMoon الآن قصة تحذيرية للمستثمرين والمنظمين على حد سواء.

!

عملاق DeFi يتحول إلى عملية شبيهة بالاحتيال

تم إطلاق SafeMoon في أوائل عام 2021 وسط ذروة عملة meme و DeFi الجنون. سرعان ما اكتسب الرمز المميز شعبية فيروسية ، مع تأييد المشاهير ووعود الدخل السلبي من خلال نموذجه الضريبي للتكديس التلقائي. في ذروته، وصل المشروع إلى قيمة سوقية مذهلة بلغت 8 مليارات دولار واجتذب ملايين المالكين على مستوى العالم.

لكن تحت السطح ، كشف المدعون الفيدراليون عن خطة محسوبة للخداع. احتفظ كاروني والمتآمرون معه سرا بإمكانية الوصول الكامل إلى مجمع السيولة “المغلق” ، والذي تم الترويج له للمستثمرين على أنه آمن ولا يمكن الوصول إليه من قبل المطلعين. بدلا من دعم استقرار الرمز المميز ، قاموا بتحويل ملايين الدولارات من هذه المجمعات إلى محافظ شخصية.

نمط حياة فاخر بتمويل من Stolen Crypto

وفقا لوزارة العدل الأمريكية ، استخدم كاروني وصوله لسحب ما قيمته أكثر من 9 ملايين دولار من العملات المشفرة ، والتي قام بعد ذلك بغسلها من خلال محافظ معقدة وحسابات تبادل مستعارة. تم استخدام الأموال لشراء:

• منزل بقيمة 2.2 مليون دولار في يوتا
• منازل أخرى في يوتا وكانساس
• سيارة أودي R8 بقيمة 277,000 دولار، سيارات رياضية إضافية، وشاحنات مخصصة

!

لم تكن هذه عملية معزولة. أشار المدعون إلى أن نشاط كاروني التجاري يتعارض مباشرة مع البيانات العامة لـ SafeMoon. بينما زعمت التسويق عدم وجود تداول من الداخل، كان كاروني وفريقه يشترون ويبيعون الرموز بانتظام عند ارتفاعات السوق، محققين الأرباح على حساب المستثمرين الأفراد.

اقرأ المزيد: تشريع تاريخي يستهدف احتيال العملات المشفرة في ولاية نيويورك

وهم السيولة “المقفلة” ل SafeMoon

غوص عميق في الخداع

تضمن العقد الذكي لـ SafeMoon ضريبة بنسبة 10% على جميع المعاملات - 5% ليتم إعادة توزيعها على الحائزين و5% لبرك السيولة. جذبت هذه النموذج المستثمرين الأفراد الباحثين عن مكافآت سلبية، غالبًا تحت افتراض أن المطورين لا يمكنهم التدخل في الأموال المقفلة.

ومع ذلك ، تلاعب كاروني ورفاقه بهذه الثقة. قاموا بتغيير أزواج الرموز الرمزية يدويا ، واستخرجوا الأموال من المجمعات تحت الرادار ، وأساءوا تمثيل لامركزية SafeMoon. بشكل أساسي ، كان الجانب “الآمن” في SafeMoon بمثابة وهم تسويقي ، وتم الاستفادة من ثقة المستثمرين لتشغيل آلة نقد داخلية.

استمرت وسائل التواصل الاجتماعي والقيادة في المشروع في إنكار أي تداول من الداخل ، حتى مع تأكيد المحققين الآن أن كاروني نفذ العديد من الصفقات المخفية ، في توقيت توقيتها لتعظيم الأرباح الشخصية.

اقرأ المزيد: تشانغ بينغ تشاو من بينانس ينفي مزاعم غسل الأموال والاحتيال وسط ادعاءات وول ستريت جورنال

آثار ريبل على تنظيم العملات المشفرة والثقة

تأتي إدانة كاروني في وقت تحظى فيه صناعة التشفير الأمريكية بمزيد من الاهتمام من المنظمين. هذه القضية تجعل السلطات أكثر قلقا بشأن سحب البساط والتلاعب بالسيولة وعدم الانفتاح في الكثير من مشاريع DeFi. كما أنه يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل مزيدا من القوة أثناء محاولتهما الحصول على قواعد أقوى لكيفية التعامل مع الأصول الرقمية.

اعترف أحد المتآمرين ، توماس سميث ، بالذنب وينتظر صدور الحكم. آخر ، كايل ناجي - الذي لعب أيضا دورا رئيسيا في تأسيس SafeMoon - لا يزال هاربا.

كاروني، الذي أدين الآن بجميع التهم الفيدرالية الثلاث، يواجه عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن، مما يمثل واحدة من أشد العقوبات في الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة حتى الآن.

نقطة تحول للرقابة على العملات المشفرة

تعد ملحمة SafeMoon درسا واقعيا: لا يمكن أن تحل الرموز المميزة البراقة والتسويق الفيروسي محل الممارسات التجارية المشروعة وحماية المستثمرين. مع اللحاق بالإنفاذ للابتكار ، قد تقترب مساحة DeFi أخيرا من حسابها التنظيمي.