ED 在孟買、海得拉巴對 Reliance Power Ltd 進行突襲行動

（MENAFN- Live Mint）執法局週五在孟買和海得拉巴的多個地點進行了搜查，作為對商人安尼爾·安巴尼集團公司Reliance Power Ltd.的調查的一部分，官員表示。

他們表示，兩個城市中約有10-12個與該公司及其高管相關的地點正在接受搜查。

官員說，該機構有約15個團隊正在執行這一行動。

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發送給Reliance集團的詢問未立即得到回應。

執法局正在調查與安尼爾·安巴尼相關的多家公司，這是一起涉嫌銀行詐騙的洗錢案件，此外還涉及外匯管理法（FEMA）下的財務不規則行為。

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66歲的安尼爾·安巴尼已在此調查中被反洗錢法規問詢兩次。

執法局已成立一個特別調查組（SIT），根據最高法院的指示，調查針對安巴尼集團公司的案件。

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根據執法局向最高法院提供的信息，已對安尼爾·迪魯拜·安巴尼集團（ADAG）提起三起洗錢案件，以調查銀行貸款詐騙和其他財務不規則行為的指控。

重點摘要

• 執法局的行動是對安尼爾·安巴尼商業帝國涉及的財務不當行為的更大調查的一部分。
• 最高法院已指示對安尼爾·迪魯拜·安巴尼集團的事務進行特別調查。
• 此案凸顯印度公司治理和財務實踐持續受到審查。