香港警方拆解與HK$44 百萬詐騙集團相關的重大加密貨幣洗錢網絡

在二月初，香港警方揭示了一項重要的執法里程碑，成功拆解了一個跨多個平台運作的高級洗錢集團。此次行動展示了有組織犯罪團伙如何利用加密貨幣生態系統來洗淨來自大規模詐騙計畫的非法資金，涉及數千萬港元。

狗工行動：為期三週的密集執法行動

香港警方展開了一場前所未有的全城打擊行動，為期三週，代號「狗工行動」。規模令人震驚：逮捕了682人，涉及詐騙、網絡犯罪和洗錢等罪名。這些逮捕與約580宗已記錄的詐騙和科技犯罪案件相關，總損失達到6.2億港元。這次大規模的執法行動展現了應對涉及多個集團和平台的複雜金融犯罪所需的協調能力。

WarNet行動：揭露先進的洗錢技術

狗工行動的核心是「WarNet」調查，專門針對網絡安全威脅和科技相關的犯罪企業。通過WarNet，香港警方識別並拆解了一個作為更大線上詐騙行動洗錢核心的犯罪組織。該洗錢網絡處理約4,400萬港元的詐騙收益——這些資金來自各種線上詐騙和欺詐計畫。

調查揭示了他們洗錢機制的技術複雜性。該集團維持超過200個假銀行帳戶，以促進快速資金轉移，模糊資金流向。他們在國際加密貨幣平台建立了虛假身份帳戶，將非法資金轉換為數字資產。一旦完成加密貨幣轉換，該集團便利用場外交易（OTC）平台套現，將加密貨幣兌換回法定貨幣，完成洗錢循環。

以數據看調查範圍

數據突顯香港警方對有組織金融犯罪的應對規模與複雜性：

• 逮捕682人，涉及詐騙、網絡犯罪和洗錢
• 記錄580宗案件，涉及詐騙和科技犯罪
• 總損失6.2億港元，涵蓋所有狗工行動調查
• 4,400萬港元通過加密貨幣網絡洗錢
• 超過200個假銀行帳戶被建立以隱藏資金流向
• 受害的國際加密貨幣平台被假身份註冊攻破

此次執法行動彰顯香港警方打擊利用數字金融系統的有組織犯罪的決心，也凸顯了加強監控加密貨幣交易和跨境資金流動的迫切需求。