2026-01-20 10:02:01

韓國大邱地方法院的一起判決再次敲響了業內警鐘。一位41歲的非法加密交易所負責人因參與跨境洗錢獲刑5年，其35歲的員工則被判處2年8個月。

事情的經過觸目驚心：這個團夥利用USDT進行大規模洗錢操作，短短3個月內通過Telegram渠道處理了約100萬美元的黑钱。他們的套路相當老練——冒充執法部門或受害者親屬，誘導被害人轉帳到交易所控制的帳戶，隨後迅速提現並轉換資金形式，試圖掩蓋資金流向。

這個案例暴露了什麼問題？首先，交易所的KYC和反洗錢機制存在明顯漏洞；其次，USDT因其流動性強、追蹤難度大的特點，成了黑钱的"兌換工具"；最後，Telegram這類通訊工具被犯罪分子充分利用來規避監管。

對加密從業者來說，這不僅是法律風險的提醒，更是整個行業需要加強合規建設的信號。交易所、錢包、支付網絡在內的各環節都需要更嚴格的風控標準——否則，就有可能在無意中成為犯罪鏈條的一環。

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DeFiAlchemist

· 01-23 01:12

說實話，他們描述的整個USDT轉化流程……基本上就是暗黑的金融煉金術，對吧？讓穩定幣在收益優化方面如此高效的流動性動態，實際上就是推動這些操作的相同途徑。當你通過Telegram頻道洗錢時，風險調整後的回報就完全不同了，笑死我了

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zkProofInThePudding

· 01-20 13:42

5年？這哥們真的是把自己玩進去了... --- USDT流動性強追蹤難？說白了就是監管的真空地帶吧 --- 每次看這種案子都得反思，咱們用的交易所真的靠譜嗎 --- 三個月一百萬美元，這套路聽起來太順暢了，有點可怕诶 --- KYC形同虛設的交易所真該清一波 --- 冒充執法部門這招屬實是低端黑產了，受害者們也是沒招 --- 歸根結底還是交易所想要增長速度，根本不想真正做合規 --- telegram成了犯罪溫床這事兒早該有人說出來了 --- 無意中成為犯罪鏈條的一環...感覺這話是在暗示多少玩家呢 --- USDT這個風險點被反覆說了這麼多年還是沒有人真的在乎 --- 5年起步，這才是真正的警告吧，不然都覺得費用就當稅了

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MEV猎手不亏本

· 01-20 10:29

又是USDT洗錢...聽著就離譜，怎麼還有這麼多人踩雷呢

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wrekt_but_learning

· 01-20 10:25

又是USDT洗錢，這套路怎麼還有人在玩啊 --- KYC形同虛設？這年頭合規的交易所真的沒幾個 --- 3個月100萬美金诶...說明漏洞有多大 --- 每次都是這樣，出事了才想起來要加風控，早幹嘛去了 --- Telegram群裡隨便聊天就能洗錢，監管得跟不上啊 --- 交易所要真嚴格起來，一半用戶估計都過不了KYC --- 為什麼非法所還能這麼囂張，不得不佩服他們的"創新" --- 又被法院敲警鐘了，圈子裡還是亂象叢生啊 --- USDT這麼好用是雙刃劍，便利了交易也便利了犯罪 --- 說到底還是利益驅動，誰會真心去搞合規呢

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区块链表情包

· 01-20 10:19

又是洗錢的活兒，這套路太熟了。Tg一喊，錢就跑，KYC根本擺設。 = USDT流動性爆表這事兒，早該想到會被利用啊。 = 冒充執法部門詐騙，屬實絕了，這得多缺德。 = 交易所不防風控，最後躺槍的還得是我們普通用戶。 = 5年監禁，值嗎？反正黑钱早就轉移了。 = 合規？呵，圈裡有誰真在乎啊，都在卡邊界。 = 這就是為啥我從不碰小交易所，風險太他媽大了。 = Telegram真成犯罪集散地了，都該實名制。 = 100萬美元3個月搞定，這團伙確實有兩把刷子。 = KYC做成擺設，監管部門也該反思反思吧。

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