韓國拆除價值1.02億美元的洗錢加密貨幣網絡，偽裝成醫療旅遊

來源：Yellow 原標題：韓國拆除價值1.029億美元的加密貨幣洗錢網絡，偽裝成醫療旅遊

原始連結： 韓國海關當局已拆除一個國際加密貨幣洗錢網絡，該網絡通過未經授權的外匯交易方案，處理了1489億韓元 (1.017億美元)。

據韓國海關表示，三名中國公民於週一被移送檢察官，原因是違反外匯交易法。

據稱，嫌疑人在2021年9月至2025年6月期間運作，將非法資金轉移偽裝成合法的跨境支付，用於整形手術和國外教育支出。

發生了什麼

這次洗錢行動利用韓國蓬勃發展的醫療旅遊產業，掩蓋非法外匯交易。

根據首爾海關總局的調查，外國客戶轉移美元和人民幣等外匯，用於韓國機構的服務。

然後，操作人員在國外的交易所購買加密貨幣，將數字資產轉移到韓國的錢包，並在本地平台將其兌換成韓元。

為了規避監管，嫌疑人將兌換的資金分散存放在多個國內銀行帳戶中。

為什麼重要

此行動發生在韓國海關宣布進行常態性檢查非法外匯交易一週後，此前發現商業收入與申報的貿易價值之間存在2900億美元的差距。

2025年的獨立外匯檢查發現，受訪的行業中有97%的企業進行了非法交易，總額達2.2兆韓元。

根據金融服務委員會的數據，韓國國內加密貨幣市場在2025年6月達到95兆韓元 (64.6億美元)，日均交易量為43.5億美元。

此案凸顯了犯罪分子如何越來越多地結合加密貨幣與傳統銀行渠道及偽造文件，以利用數字資產監管與外匯控制之間的漏洞。

檢察官考慮提起涉及非法外匯交易、洗錢和財務報告違規的指控，若被判定有罪，嫌疑人可能面臨長期監禁。