韓國海關當局破獲了一個涉嫌通過非法渠道轉移超過1.017億美元的重大加密貨幣洗錢網絡。該行動利用跨境數字錢包和多個銀行帳戶來模糊交易痕跡並躲避偵測。



此打擊行動凸顯了全球監管機構正加強對加密生態系統內洗錢計劃的監督。此案展示了不法分子如何在多個司法管轄區層層包裹交易,並利用鏈上與鏈下基礎設施的高端技術。

對交易者和加密平台而言,這是一個提醒,監管環境正日益收緊。合規措施、KYC協議和交易監控已成為不可或缺的部分,因為當局正封堵犯罪分子之前利用的漏洞。此發現強調了大眾採用需要強大的反洗錢框架和機構級合規標準。
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GateUser-75ee51e7vip
· 15小時前
哈?1億多美金,這手法也不算啥高明的嘛...就是錢包跳轉加銀行帳戶換馬甲,這套路早就玩爛了
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GateUser-74b10196vip
· 01-19 22:15
哎呀這下子壞事做盡的人終於栽了,一億多美金啊...這波韓國監管部門整得挺狠的。不過說實話,鏈上交易早就這麼透明了,還能玩這麼多花樣?說明啊監管漏洞確實大得嚇人。
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GateUser-00be86fcvip
· 01-19 15:50
1.01億美刀被抓...這下鏈上隱私的夢也該醒了 2.每次大案子一出,就又一堆平台要加強KYC,麻煩死了 3.跨境錢包這麼容易就被追蹤?感覺這幫洗錢的也太菜了 4.韓國這波操作還可以,不過真正的大魚還在深水裡呢 5.又在整compliance那套,交易所又要更新風控系統了 6.這就是為什麼我只在正规軍平台玩...小交易所真的是高危區 7.一億多美金啊,這規模才被逮住?說明還有更大的在運作吧 8.好家伙,鏈上不透明、鏈下亂套,這幫人真把監管當擺設 9.KYC越來越嚴格屬實煩人,但這樣抓人確實也是必要的 10.跨鏈洗錢都被摸透了,說明鏈上取證技術進步了不少
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论坛潜水怪vip
· 01-19 15:31
101.7百萬就被抓了,說明黑產這塊真沒那麼難查
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Ngmivip
· 01-19 15:24
又是韓國,這次查出來的額度也挺離譜的,一億多美刀就這麼沒了…
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