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虛擬貨幣洗錢犯罪持續高發，2024年已有超過3000人遭檢控
近日财新发布最新数据显示，2024年中国相关执法部门在打击虚拟货币犯罪的力度不断升级。据统计，全年共对3032人涉嫌利用虚拟货币实施洗钱等犯罪活动提起公诉，这一数字反映出虚拟货币被滥用进行非法资金转移的问题仍在蔓延。
犯罪人群呈现明显特征
对近年判决案例的深度分析显示，利用虚拟货币参与洗钱的犯罪分子具有鲜明的人口特征。根据对283份相关判决书的梳理，犯罪集团往往瞄准社会经济地位相对薄弱的青年群体，通过各种手段将其"拉下水"成为犯罪工具。这些被卷入的人员多数缺乏基本的法律意识，学历构成以初中和高中阶段居多，地理分布上呈现出明显的地域集中特征。
虚拟货币成为犯罪"避税所"
虚拟货币交易的匿名性和跨境流动的便利性，使其逐渐演变成转移非法所得的工具。犯罪分子利用这一特点，将违法犯罪获得的资金通过虚拟货币进行层层转换，以期躲避执法部门的监控和追踪。这类案件数量的增加，说明洗钱手段在不断演进。
多维度防控成为当务之急
面对虚拟货币犯罪日益复杂的现状，财新提出的建议涵盖多个方面：一是需要各执法部门形成合力，建立起覆盖虚拟货币全链条的防控体系；二是要完善相关法律规范，明确监管边界；三是要加强关键环节的技术检测能力，提高识别非法资金流的效率；四是在防控犯罪的同时，要保护正常的合法经贸活动不受干扰。
虚拟货币市场的健康发展，离不开有效的监管框架。2024年的3032人起诉数据，既反映了执法成果，也提示我们防范虚拟货币被滥用的紧迫性仍未降低。