震撼披露：伊朗利用英國註冊加密貨幣交易所轉移10億美元以規避國際制裁

區塊鏈分析公司 TRM Labs 近日發布的一份報告揭露了一個驚人的事實：自 2023 年以來，伊朗伊斯蘭革命衛隊通過兩家在英國註冊的加密貨幣交易所，轉移了約 10 億美元 資金。報告顯示，這兩家交易所實質上為同一運營實體，伊朗革命衛隊相關交易佔其2023至2025年總交易量的56%，其中絕大部分使用 USDT 穩定幣在 Tron 網路上完成。

事件調查

TRM Labs 的報告詳細追蹤了這些交易活動。該機構通過小額存款和取款操作，揭示了交易所內部的钱包基礎設施，並追蹤了以色列當局去年指定的 187 個 伊朗革命衛隊控制錢包地址的資金流向。其中一起被確認的交易涉及一筆高達 1,000 萬美元的支付，從一個伊朗革命衛隊錢包流向一名被美國財政部制裁的也門國民控制的地址，此人曾因走私伊朗燃料資助胡塞武裝而被列入制裁名單。

TRM Labs 還將這些交易所與伊朗商人 Babak Zanjani 聯繫起來，此人在前總統艾哈邁迪內賈德任內幫助政府規避石油制裁。這一關聯進一步凸顯了這些交易所與伊朗規避制裁活動的緊密聯繫。

資金流動

根據報告數據，伊朗革命衛隊關聯交易的增長速度令人震驚：2023年僅為 2,400 萬美元，2024年飆升至 6.19 億美元，2025年達到 4.10 億美元。這種快速增長模式表明，伊朗正從零星使用加密貨幣交易，轉向建立專門的金融基礎設施，以系統地規避國際制裁。

交易活動的時間分佈顯示出伊朗革命衛隊利用加密貨幣進行大規模資金轉移的戰略意圖，這種模式與傳統的、規模較小的規避制裁方式有明顯區別。

值得注意的是，94% 以上的交易使用 USDT 在 Tron 網路上完成，這表明伊朗革命衛隊偏好交易速度快、費用低的區塊鏈網路，以及美元掛鉤的穩定幣，以維持資金價值穩定。

交易細節

兩家英國註冊的交易所表面上聲稱遵守反洗錢法規，但實際操作卻大相徑庭。其中一家交易所將伊朗列為其禁止司法管轄區，而另一家則沒有。這種做法使這些交易所能夠同時保持表面合規性和實際操作彈性，為其處理來自伊朗的資金提供操作空間。

報告指出，這兩家交易所路由資金的路徑十分複雜：資金在伊朗革命衛隊控制的錢包、離岸中介機構和伊朗加密貨幣公司之間流動，形成了一個錯綜複雜的金融網絡。

加密貨幣交易的匿名性和跨國性為這類規避制裁的活動提供了天然掩護，這也是伊朗革命衛隊選擇這一渠道進行大規模資金轉移的關鍵原因。

行業影響

這份報告對加密貨幣行業的聲譽構成了挑戰。前美國財政部官員 Miad Maleki 指出：“兩年內 10 億美元的數字表明，數字貨幣正在成為伊朗影子銀行機構的金融渠道。”這一事件表明，加密貨幣行業面臨的監管壓力將進一步加大，尤其是在 國際制裁合規和反洗錢措施方面。

對於合法經營的加密貨幣交易所而言，這可能意味著更嚴格的監管審查和合規要求。投資者和監管機構對交易所合規程序的關注度將顯著提高，交易所需要投入更多資源建立和維護有效的合規框架。

值得注意的是，這些活動並不代表整個加密貨幣行業的情況，而是少數缺乏有效合規控制的交易所存在的問題。

合規重要性

對於普通加密貨幣用戶而言，這一事件凸顯了選擇合規交易所的重要性。合規交易所通常會實施嚴格的用戶身份驗證流程、交易監控系統和可疑活動報告機制。以 Gate 為例，我們遵循嚴格的 KYC（了解您的客戶）和 AML（反洗錢）政策，確保所有用戶活動符合國際監管標準。這些措施不僅保護交易所本身，也保護用戶免受潛在的金融風險和法律問題。

監管機構對此類事件的反應可能會加速全球加密貨幣監管框架的完善，包括更嚴格的交易所註冊要求、更完善的交易監控機制和跨國執法協作。

用戶在選擇加密貨幣交易平台時，應優先考慮那些透明披露合規政策、擁有良好監管記錄並在主要司法管轄區獲得必要許可的交易所。

市場走向

加密貨幣市場的成熟伴隨著監管環境的不斷完善。全球監管機構正加強協作，制定更為統一的監管標準，以應對加密貨幣帶來的跨境金融風險。根據 Gate 行情數據顯示，截至 2026 年 1 月 12 日，儘管市場面臨各種挑戰，主要加密貨幣仍展現出韌性。比特幣價格在 92,166.9 美元區間波動，以太坊價格在 3,162.76 美元水平附近交投。

市場分析師指出，加密貨幣行業的長期發展取決於技術創新與合規監管的平衡。一方面，區塊鏈技術提供了前所未有的金融包容性和效率；另一方面，有效的監管框架對於防止非法活動、保護投資者權益至關重要。這類涉及規避制裁的事件可能會在短期內引發監管關注，但長期來看，有助於推動行業建立更健全的合規標準和更透明的運營實踐。

英國金融制裁實施辦公室和伊朗駐聯合國代表團發言人均拒絕對此事發表評論，兩家涉事交易所也未回應置評請求。但它們網站上的合規聲明與實際行動之間的差距，已被區塊鏈分析技術詳細記錄。當區塊鏈追蹤人員將交易所內部錢包基礎設施完全揭示時，那些規避制裁的交易路徑不再是加密地址間的數字跳躍，而是資金流動的透明走廊。加密貨幣市場正在從這場監管風暴中學習，每一次非法活動的曝光，都推動著合規標準向前邁進一小步。