最近有用户在社交媒体上吐槽账户被风控,呼吁某头部交易平台解封。平台创始人随后做出了回应。



他的核心观点很直白:如果平台忽视账户实名登记信息,只听个人一面之词或社交媒体上的情绪表达,就把账户控制权随便转移给别人,那才是真正对用户资产和平台责任的失职。换句话说,感情牌在这儿行不通。

为什么这么严格?创始人解释得也很清楚——平台必须实行实名认证制度,这既是对用户资产安全的保护,也是履行反洗钱、反欺诈等法规义务的必要手段。账户买卖这种行为,在平台服务协议里明确是违规的。

那账户真被冻结了怎么办?创始人列出了三个缺一不可的条件:第一,账户注册人必须明确放弃对该账户和资产的所有权;第二,账户没有司法冻结、执法调查或其他合规风险;第三,用户能提供合理、可验证、符合监管要求的资金来源证明。

最后的态度也很坚定——社交媒体上的情绪渲染、舆论压力改变不了合规判断,这类行为也解决不了实际问题。平台的每项处置都经得起公开检验,流程透明、依法合规。不害怕威胁,也不会被网络暴力或舆论胁迫所动。
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SelfSovereignStevevip
· 01-15 04:33
姿態硬得像釘子戶,還真挺難得的
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BoredStakervip
· 01-14 11:05
得,又來這套。說得挺好聽,不過真正卡你的時候就知道有多難了。
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闪电出击小王子vip
· 01-14 02:13
硬氣啊,這態度我喜歡,不被輿論綁架就是專業
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consensus_failurevip
· 01-13 16:44
哈,感情牌確實不好使,這點我讚。但問題是,有些平台風控標準根本沒個準兒啊 說得沒毛病,實名認證確實得嚴格。只是希望別真的淪為凍結帳戶的藉口就行了 三個條件聽起來合理,關鍵是執行的時候能不能真的透明? 依法合規這套說辭聽膩了,關鍵看實際操作咋樣 不過這平台態度硬是硬,起碼不怕輿論壓力,這點確實有點意思
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Blockchain解码vip
· 01-12 05:42
根據研究表明,這位創始人的三層防控邏輯其實就是標準的合規框架——實名制、司法清白、資金溯源,缺一不可。值得注意的是,這套系統設計完全符合《反洗錢法》第八條的規範要求,數據顯示超八成頭部交易所都採用類似策略。
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LiquidatedTwicevip
· 01-12 05:41
說實話,這創始人的態度我還是挺服的,沒那麼多廢話,直接怼回去。帳戶買賣這事確實不能寬鬆,要不然平台成了什麼了,所以風控該嚴就嚴。
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ser_ngmivip
· 01-12 05:35
卧槽,這創始人是真的硬氣啊,不吃這套舆論那一套,我尊重
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空投疯子老王vip
· 01-12 05:28
我喜歡這種態度,就是不迎合輿論,照規定來
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NFT悲观主义者vip
· 01-12 05:27
說實話,這哥們兒立場確實硬得很,不吃那套舆論壓力那一套。
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