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美國財政部加強打擊跨國詐騙網絡
聯邦當局正加緊努力拆解源自非洲之角的高級詐騙行動。財政部已公布一項全面策略，針對利用數位渠道和跨境支付系統進行大規模詐騙的犯罪網絡。
這些詐騙集團越來越多地利用金融科技基礎設施和新興技術來促進非法轉帳。協調的執法行動結合情報共享、金融追蹤和國際合作，以中斷資金流動並追究犯罪者責任。
此舉顯示監管機構對支付平台和金融系統被用作有組織犯罪工具的關注日益增加。隨著數位資產和去中心化金融在全球範圍內持續擴展，反詐騙和反洗錢/了解你的客戶（AML/KYC）程序的合規框架也受到更嚴格的執法關注。