一個稅務退款詐騙如何獲得了$110M (，直到它不再有效)

美國聯邦法院剛剛對最近記憶中可能是最爲大膽的身分盜竊團夥判處了刑罰。亞伯拉罕·尤蘇夫因策劃了一項在2018年至2021年間從联准会詐騙超過$110 百萬美元的計劃而被判處14年。他的同謀梅根·因揚和克裏斯托弗·愛德華多分別被判處3年和2年。

欺詐分析

事情變得瘋狂了：Yusuff 不僅提交了虛假的稅務申報表——他實際上直接聯繫了联准会，假裝是受害者及其代表。他的團隊會：

1. 從受損身分收集地址
2. 攔截發送到這些地址的IRS郵件 ( 驗證信等。)
3. 冒充联准会以榨取受害者的個人信息
4. 電子提交370+份虛假稅務申報表
5. 將退款重定向到他們控制的信用卡和支付方式

整個操作在Telegram上進行，Yusuff下達命令，比如"把IRS的郵件拍照給我，然後燒掉它。"

傷害

Yusuff獨自面臨3030萬美元的賠償。Eduardo欠280萬美元，Inyang欠76.2萬美元。但重點是——受害者影響聲明揭示了真正的代價：身分被盜，信用評分受損，以及在交火中受到影響的會計師和納稅人多年的壓力。

美國地區法官羅伯特·皮特曼沒有隱瞞：“這清楚地提醒我們，欺詐和快速獲利會帶來嚴重後果。”每名被告還將接受3年的監督釋放。

爲什麼這很重要

此案揭示了復雜的身分盜竊團夥如何利用政府系統。IRS自身的渠道——地址變更、成績單、工資記錄——成爲對抗納稅人的武器。如果您曾是稅務身分盜竊的受害者，現在是查看您的信用報告並鎖定信息的時機。