掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

一名哥倫比亞國籍的人剛剛被判刑,並被處以120萬美元的沒收單子,因爲他通過金融系統洗錢。此案結束了打擊與毒品相關的洗錢活動的又一個章節。



這裏有什麼有趣的?這些執法行動不斷提醒數字資產領域的每個人合規框架的重要性。雖然傳統金融歷史上是洗錢的首選路線,但加密平台也受到關注。在反洗錢協議方面,監管機構可不是在開玩笑。

$1.2M的數字可能與我們看到的一些加密黑客事件相比並不算巨大,但這表明當局正在積極追查這些案件。對於任何在Web3中建設或進行交易所運營的人來說,這又是一個信號:了解你的客戶(KYC)和交易監控已不再是可選的。

全球對金融犯罪的執法正在收緊。無論是法定貨幣還是數字貨幣,審查都是真實的。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 4
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
口嗨做多王vip
· 11-27 02:55
嗯這KYC那套早就躲不掉了,與其對着幹不如早點搞清楚。 --- 120萬美刀擱以前可能沒啥,但現在這就是信號,監管部門真的開始認真了。 --- 傳統金融洗錢幾十年了,現在輪到crypto被盯上,早晚的事兒。 --- 想在Web3混的話該抱怨的時候抱怨,該合規的時候還是得合規,沒得選。 --- 說實話這種案子越來越多,勸各位建設者別想歪門邪道,真的不劃算。
查看原文回復0
blocksnarkvip
· 11-27 02:50
120萬美元都被沒收了,這哥們得多不小心啊... 不過話說回來,KYC這玩意兒現在真的躲不掉了,想混Web3得認真對待。
查看原文回復0
AirdropHunter9000vip
· 11-27 02:43
臥槽,120萬美金就這?黑客一次能偷更多。 --- 又來了,KYC那套,早就看透了。 --- 這就是爲啥我從不碰那些灰產的東西,不值。 --- 監管越來越兇,得改策略了朋友們。 --- 哈哈,還有人以爲加密真的無法追蹤?醒醒吧。 --- Web3建設者現在都得小心翼翼,沒得選。 --- 120萬而已,傳統金融那邊違法的金額大多了,怎麼沒那麼多新聞? --- 其實這樣也好,清除垃圾項目,留下來的才靠譜。 --- 想起之前那些跑路的交易所了... --- 真正的問題是有多少沒被抓到的。
查看原文回復0
被毕业的矿工vip
· 11-27 02:34
又來了,KYC那一套...說白了還是得老老實實來,躲不開的
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)