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今天不再提醒

一名哥倫比亞國籍人士因經營與毒品販運相關的基於加密貨幣的洗錢操作而受到嚴重判刑,並被處以120萬美元的沒收單子。



此案件突顯了當局如何打擊非法加密貨幣使用。這名個人通過數字資產轉移毒品收益,以爲他們可以保持低調。劇透:他們做不到。

這裏有什麼值得注意的?120萬美元的沒收不僅僅是一項罰款——這是資產扣押。調查人員追蹤了資金,凍結了錢包,並收回了被洗錢的款項。這需要嚴肅的區塊鏈取證。

這不是一起孤立事件。我們看到越來越多的執法行動針對加密洗錢方案,尤其是那些與毒品有關的。全球監管機構正在加緊他們的工具——鏈分析、交易所合作、跨境協調。

對於任何在這個領域的人來說:合規性不再是可選的。無論你是在構建協議還是僅僅持有資產,了解反洗錢要求都是至關重要的。像這樣的案例傳達了一個明確的信息——加密貨幣不再是髒錢的安全避風港。

判決也引發了關於交易所如何審查交易以及去中心化平台是否會面臨類似審查的問題。可以確定的是,假設匿名的時代已經結束。
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BearMarketBardvip
· 11小時前
鏈上無處可藏啊,compliance這東西現在真的不能躲了
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吃面还是吃币vip
· 11小時前
哈哈又一個被逮的,這次學到了吧,鏈上真的沒有祕密
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被清算三次vip
· 11小時前
又又又一個被抓了...真以爲鏈上匿名就能躲過去?
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Tokenomics911vip
· 11小時前
匿名時代真的死了,鏈上永遠都有痕跡
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幻想破灭预言家vip
· 11小時前
又一個天真的老兄以爲幣圈能洗錢...blockchain forensics這玩意兒真的越來越強了
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