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一名哥倫比亞國籍人士因經營與毒品販運收益相關的洗錢操作而被判處嚴重刑罰。該個人被命令交出120萬美元的沒收資產——當局追蹤到的現金與非法毒品操作有關。



此案例突顯了傳統金融犯罪如何繼續與現代執法機制交織在一起。盡管洗錢方法的具體細節尚未完全披露,但巨額的沒收金額表明骯髒資金通過各種渠道進行復雜的轉移。

120萬美元的查扣提醒我們,執法機構正在收緊對非法金融流動的控制,無論是通過傳統銀行系統還是其他途徑。對於金融領域的任何人——尤其是那些處理跨境交易的人——這都強調了強有力的KYC和AML協議的重要性。

像這樣的案例也強調了全球監管機構爲何高度關注追蹤可疑資金流動,這一擔憂延伸到數字資產領域,在那裏,匿名特性可以吸引那些試圖掩蓋資金軌跡的壞大佬。
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合约自动投降vip
· 14小時前
1. 120萬美刀沒了,這手法肯定不一般啊 2. 跨境轉帳現在真的死死盯着,KYC得弄扎實 3. 黑錢流向區塊鏈也跑不掉,監管無處不在 4. 哥們這操作屬於經驗分享嗎... 有點狠 5. 看來傳統金融和鏈上一樣,都逃不過風控 6. 1.2M消失了,估計是好幾個中轉站才漏的 7. 這就是爲啥我們得老老實實做AML啊 8. 匿名幣什麼的,怪不得被這麼盯緊 9. 哪國那麼多人想洗黑錢... 防線得再硬點 10. 規模越大風險越大,這案子典型示範
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链上资深数据侦探vip
· 15小時前
120萬美金都得吐出來,這下子洗錢仔們得長點心了 --- 傳統洗錢碰上現代執法,早晚都得翻車 --- kycaml真的繞不過去,誰還想碰這雷啊 --- 數字資產那邊匿名性強,但抓起來一樣狠,這波案子是示警吧 --- 跨境交易這麼多眼睛盯着,黑錢哪還藏得住 --- 120萬直接沒收,說明人家技術手段真的升級了 --- 鏈上可查的年代還想洗錢,屬實自尋死路 --- regulators這麼兇,我看是擔心加密渠道成新洗錢工具吧
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偏执之王vip
· 11-26 20:54
錢洗得還沒幣圈野路子快,但120萬這筆真的大
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hodl_therapistvip
· 11-26 20:52
1.2百萬美刀沒了,這就是不做好KYC的下場啊兄弟 --- 黑錢再聰明也跑不出監管的眼睛,早晚都得還 --- 爲什麼總是哥倫比亞...這地兒的洗錢技術得升升級了 --- crypto圈看着呢,別以爲去中心化就能躲過追捕lol --- 跨境轉帳現在賊難做了,全是眼睛盯着 --- 難繃,這哥們可能想過用鏈上操作就沒事...結果還是被逮住了 --- KYC和AML要是做得到位根本不會有這破事兒 --- 真就出來混遲早得還?可這1.2M還的太晚了兄弟 --- 古典洗錢now vs crypto洗錢later,監管都特麼一樣狠 --- 所以說啥"匿名交易無敵"的都是在騙人呢
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MEV猎手阿福vip
· 11-26 20:50
1.2百萬沒收,這套路現在都被拍死了 --- 所以鏈上洗錢現在比傳統銀行還危險?權重不一樣啊 --- KYC這東西早該全面鋪開,不然永遠有漏網之魚 --- 哈,換個地方洗錢都逃不過,說明還是技術不夠硬 --- 幣圈匿名特性確實容易被利用,這才是真正要整治的 --- 1200萬美金啊,這筆數得多狡猾才能洗到最後...結果還是栽了 --- 跨境支付的KYC誰真的在嚴格執行?反正大戶都有辦法 --- digital asset那塊估計下一步就該嚴管了,現在還相對松散 --- 毒資洗錢永遠在升級手段,執法這邊也得跟着進化吧 --- 傳統金融系統這麼多漏洞都被逮住,還想着用區塊鏈隱身?醒醒吧
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Gas Fee Whisperervip
· 11-26 20:49
哈哈被逮到了,洗錢這事兒還真躲不過 --- 120萬美金沒了,這才叫學費 --- KYC/AML這套流程真的越來越嚴了啊 --- 說白了就是錢一動就被盯上,沒地兒藏 --- 鏈上也躲不了,監管早就盯緊了 --- 這哥們兒可太不謹慎,傳統金融系統早就是透明的了 --- 跨境轉帳直接GG,風控系統一抓一個準 --- 隱私幣還能用多久真成問題了 --- 大額交易永遠是第一個被發現的,老套路 --- 所以說匿名性再強也得接受審查,沒辦法的事兒
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Liquidity_Surfervip
· 11-26 20:27
都不出來啊,還是監管牙口越來越硬了 --- 120萬就直接沒收,這手段確實狠 --- 幣圈洗錢還敢這麼明目張膽,不怕死嗎 --- KYC和AML這套流程,現在是真的逃不掉了 --- 跨境轉帳現在就像在監控攝像頭底下,一舉一動都被看着呢 --- 隱私幣要涼了,這風向太明顯 --- 1.2M說沒就沒,古巴諾某人就該汲取教訓啊 --- 洗黑錢還想着用什麼花式方法,人家衛星都盯着呢 --- 傳統金融那套老花樣早就被破了,換成鏈上就行?想太美了
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假装在认真vip
· 11-26 20:26
1.2百萬就沒了,這波洗錢玩得可以 chain都跑不掉啊,合規還是得做 關鍵詞匹配太快了,當年沒這麼嚴 不是,怎麼還有人玩這套…已經2024了 傳統洗錢已死,看來得改行了 這就是爲啥我們要KYC,別問爲什麼 贓款這麼多?肯定用了好幾個渠道 跨境轉帳現在也不安全了誒… 咱們幣圈一直被盯着就因爲這幫人
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