陳志的興衰：一個出生於福建的富豪如何成爲$15 億全球詐騙案的中心

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資料來源：CryptoNewsNet 原始標題：陳志的興衰：一位出生於福建的巨頭如何成爲$15 億全球欺詐案的中心 原始連結： 陳志，一位出生於福建的柬埔寨商人，現正處於一項國際調查的中心，該調查將他與近年來揭露的最大金融欺詐行動之一聯繫在一起。美國司法部從與他相關的帳戶中查封了超過120,000個比特幣，價值超過$15 億美元。

據消息來源，美國和英國對這位37歲的巨頭及其企業王子控股集團實施了聯合制裁。這一協調行動引發了關於陳如何積累財富、擴大影響力以及如何在柬埔寨獲得重要政治支持跨越國界進行操作的新問題。

柬埔寨經濟與政治的快速崛起

陳於2011年移居柬埔寨，隨着區域投資流入該國。他從中國的小型企業轉向了金邊和西哈努克市的大型開發項目。他的房地產項目重塑了沿海地區，並在柬埔寨的建築繁榮時期產生了可觀的回報。

此外，他迅速擴展到金融服務領域。他於2018年推出了一家微型金融業務，並在獲得商業銀行執照後成立了Prince Bank。

此外，王子控股集團擴大了在30多個地區的足跡。該集團在柬埔寨房地產投資了大約$2 億，包括王子廣場等主要地點。

陳還通過王子基金會的慈善項目獲得了更多的關注，這增強了他的公共形象。因此，他獲得了政治影響力，成爲兩位總理的顧問，並在2020年獲得政府批準後獲得了Neak Oknha稱號。這一認可使他成爲柬埔寨商界精英中的頂尖人物。

調查揭示大型犯罪網路

國際調查人員現在聲稱，王子控股集團資助了廣泛的“殺豬盤”騙局。他們表示，該網路在柬埔寨至少運營了十個詐騙基地。這些基地關押了被販賣的工人，他們利用成千上萬個虛假帳戶在全球範圍內欺詐受害者。

美國官員將此行動與人口販運、強迫勞工和洗錢聯繫在一起。此外，他們通過在線賭博渠道、加密貨幣挖礦網站以及包括英屬維爾京羣島在內的離岸公司追蹤收益。

因此，美國和英國凍結了與陳有關的資產。有關部門封鎖了價值超過1億英鎊的倫敦房產，包括一處價值約1200萬英鎊的Avenue Road住宅。然而，柬埔寨官員採取了謹慎的態度。他們表示將審查外國請求，但沒有提出任何國內指控。