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一家主要的加密交易所現在正面臨來自10月7日襲擊受害者家人們的法律訴訟。訴訟指控該平台便利了支持哈馬斯行動的金融渠道。



此案突顯了數字資產平台如何處理恐怖融資風險。家人們聲稱交易所未能實施足夠的控制措施,導致非法資金流動,這些資金據稱支持了該武裝組織的活動。

這場法律鬥爭可能爲加密公司在交易監控方面的責任設定先例。行業觀察人士指出,這不僅僅是關於一個平台的問題——它引發了關於整個數字資產生態系統合規標準的質疑。

隨着全球監管壓力的加大,交易所面臨着日益嚴峻的審查,需對其在防範金融犯罪中的角色承擔更多責任。這起訴訟可能會加速對加密領域更嚴格監管和更強有力的KYC/AML框架的呼聲。
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Degentlemanvip
· 17小時前
幣圈合規這塊啊,遲早得收拾
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资深无常损失爱好者vip
· 11-27 11:13
這下真的要查清楚了,交易所不能光想着收手續費吧 --- 又來了,每次出事兒就拿幣圈當背鍋俠,我就想知道傳統金融呢 --- 合規這事兒早該重視,不然整個行業都得背鍋 --- 說白了就是風控沒做好,這下要付代價了 --- crypto永遠是被聚焦的對象,搞笑 --- KYC/AML框架該升級了,不升級遲早都得挨告 --- 往後交易所日子更難過了,新一輪監管來了
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代码零基础vip
· 11-25 18:55
這下麻煩大了,交易所真的該好好查查自己的風控...
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4am_degenvip
· 11-25 18:53
這下要成真了,合規這東西早晚得攤開來 --- 又來了,又要給整個幣圈加緊箍咒 --- 說實話誰沒想到過這茬...交易所這塊確實是灰色地帶 --- emmmm監管的靴子終於落地了唄 --- 這波下來kyc門檻得瘋漲,小交易所活不了 --- 美國就喜歡事後秋後算帳,早幹啥去了 --- 不是,一個平台背全圈的鍋?這邏輯能通? --- 幣圈的膿包被戳破了,早該有人管管了
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Hash_Banditvip
· 11-25 18:52
是的,老實說這是不可避免的……交易所在反洗錢/客戶身分驗證上偷工減料最終總會受到影響。我從mt.gox時代開始挖礦,老實說見過這種模式。
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AllInAlicevip
· 11-25 18:50
ngl這事兒早該管了,交易所玩平台中立這套真的站不住
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TrustMeBrovip
· 11-25 18:37
這下crypto真的要被管死了,交易所們得好好反思反思...
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failed_dev_successful_apevip
· 11-25 18:36
沒想到這回輪到交易所背鍋了...合規真的這麼難嗎 --- 又是監管拿幣圈開刀,這次還帶上政治味兒 --- 說實話,kyc/aml早該搞嚴格點了,不然誰都能洗 --- 一個平台出事全行業陪葬,屬於是典型的"一顆老鼠屎"效應 --- 這下子是真的要動真格了...幣圈要開始活得"正經"了嗎 --- 反正大交易所早就做到位了,受傷的還是那些小平台
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NotFinancialAdviservip
· 11-25 18:27
這下交易所徹底攤牌了,合規真的不能再裝睡了 --- 又是一個平台翻車,說好的風控呢? --- kyc/aml這套東西早該強制全行業了,現在才反應過來 --- 真繃不住了,感覺整個生態都要被盯死 --- 等着看這案子怎麼判,可能改寫行業規則啊 --- 說實話,很多交易所就是僥幸心理,現在後悔也晚了 --- 監管這張網越來越密,小平台日子難過嘍 --- 恐怖融資這塊確實是老問題了,該抓住了
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