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加密貨幣詐騙:不再只是欺詐,現在是國家安全

當局正在提高警報級別。最初作爲簡單的在線浪漫詐騙,已演變爲動員整個亞太地區政府的國家安全威脅。

這規模太可怕了

Chainalysis 和 Operation Shamrock 揭示了令人恐慌的數字:在 2024 年,“pig-butchering” ( 字面上是 “宰豬” ) 增長了近 40%,造成 99 億美元的損失。僅在 2023 年,美國司法部就查獲了 1.12 億美元與這些網路相關的加密資產。

最糟糕的是?存在 "雙重詐騙 ":在失去金錢後,騙子會發送虛假的 "恢復 "公司,進一步竊取更多。一旦上了名單,再次成爲受害者的概率會成倍增加。

屏幕後:人口販賣

這不僅僅是網路詐騙。在東南亞,存在着臥室風格的復雜設施,受販賣的工人被迫建立虛假的情感聯繫,誘導天真的人們進入欺詐性的加密貨幣平台。Chainalysis 和美國情報機構將這些行動直接與跨國犯罪網路聯繫在一起。

政府行動

  • 2024年11月:美國司法部發起了針對來自中國的有組織犯罪團夥的"詐騙中心打擊行動"
  • 2025年1月:在雅加達逮捕20名因復雜的加密愛情詐騙而被懷疑的人
  • 2024年8月:亞太地區監管機構 + Chainalysis + OKX + Tether 凍結了4700萬美元的相關資金

隧道中的光

區塊鏈的透明性提供了一張王牌:如果監管機構和交易所協調良好,可以在現金兌現的瞬間攔截加密資產的移動。

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