證券交易委員會指控PGI Global創始人參與超過1.98億美元的加密貨幣龐氏騙局

美國證券交易委員會 (SEC) 指控拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯進行與加密貨幣相關的欺詐，導致投資者損失了1.98億美元。在官方公告中，該機構表示，帕拉福克斯挪用了5700萬美元的資金。
根據證券交易委員會的消息，巴拉福克斯作爲美國和菲律賓的公民，啓動了PGI Global。他聲稱這是一個加密貨幣和外匯交易公司，並從2020年1月到2021年10月向用戶收取會員費，承諾投資者獲得保證的高額回報。
然而，這項投資是一個龐氏騙局，大部分籌集的資金用於支付給其他投資者，而其餘的則用於購買豪車、房地產和其他物品。帕拉福克斯一直管理着這個計劃，直到它在2021年底崩潰。
評論這一事件時，網絡與新技術部門負責人洛拉·達拉爾德表示，帕拉福克斯通過承諾創新交易方法欺騙了投資者。
德阿拉爾德說：
「他關於加密貨幣行業的虛假聲明以及所謂的基於人工智能的自動交易平台只是掩蓋了國際證券欺詐。」
與此同時，美國司法部(DOJ)也對帕拉福克斯提出了同一事件的刑事指控，此案正在由美國弗吉尼亞州東區檢察官辦公室處理。在自己的訴訟中，美國司法部指控帕拉福克斯洗錢、非法貨幣交易和電匯欺詐。
有趣的是，帕拉福克斯在英國也經營着同樣的計劃，但從2020年7月到2021年2月僅獲得了612,425英鎊(價值816,000美元)。英國高等法院在2022年關閉了該計劃，此前美國司法部沒收了相關機構Praetorian Group International Trading Inc.的網站。
證券交易委員會要求退款及其他措施。
在聯邦檢察官要求對帕拉福克斯進行監禁和沒收的同時，金融監管機構希望恢復他通過該計劃獲得的資產。
監管機構聲稱，PGI的會員資格屬於證券，帕拉福克斯通過提供和銷售未註冊證券以及違反反僞造條款違反了法律。現在，他希望法院命令歸還所有收入，包括應計利息和民事罰款。
此外，證券交易委員會希望對帕拉福克斯實施永久禁令，禁止他參與任何提供或銷售證券或加密資產的多層次營銷計劃。
爲了追回不當佔有的資金，證券交易委員會還列出了幾個人和結構作爲借款人。其中包括帕拉福克斯妻子的兄弟達爾維·門多薩，他的妻子瑪麗莎·門多薩·帕拉福克斯，以及可能的高級家庭成員琳達·文圖拉，以及BBMR Threshold LCC。
該機構聲稱，帕拉福克斯將資金和資產轉移給了這些借款人，並爲門多薩和文圖拉償還了抵押貸款，還贈送給文圖拉一輛路虎攬勝。BBMR是一家控股公司，帕拉福克斯利用它來隱藏通過不當得來的資金購買的資產，並有他的兩個親戚作爲聯合經理。
他甚至在2021年8月將自己花費170萬美元購買的房屋轉讓給了BBMR公司，距離PGI Global崩潰僅幾個月。
阿特金斯繼承了現代化的 SEC。
與此同時，這個案件是證券交易委員會新任主席保羅·阿特金斯執掌下的第一個與加密貨幣相關的案件，符合證券交易委員會現在計劃重點關注的行動類型。該機構已經表明，不會通過強制手段進行監管，而只會專注於與加密貨幣相關的案件，其中欺詐和其他明顯的違規行爲十分明顯。
甚至在阿特金斯上任之前，前代理主席馬克·烏耶達已經採取了一些措施，以重組該機構並將其注意力重新集中在傳統事務上。
這些行動包括停止對加密機構的訴訟和調查，替換加密資產與網絡技術部門爲網絡與新技術部門，以及創建加密工作組。