Nhà quảng bá HyperVerse "Bitcoin Rodney" bị bắt ở Mỹ: Báo cáo

Cập nhật lần cuối: Tháng một 8, 2024 02: 05 EST . 2 phút đọc

Tiết lộ: Tiền điện tử là một loại tài sản có rủi ro cao. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết trong nội dung của chúng tôi và nhận hoa hồng.

Nhà quảng bá tiền điện tử HyperVerse Rodney Burton, được biết đến nhiều hơn với cái tên “Rodney Bitcoin”, đã bị bắt vì vai trò của mình trong một kế hoạch đầu tư tiền điện tử phức tạp, tài liệu tòa án tiết lộ.

Khoản nợ 58 triệu đô la

Các tài liệu của tòa án được đệ trình vào ngày 4 tháng 1 cho thấy Burton đã bị buộc tội điều hành và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Trong khi Burton bị bắt ở Florida, trường hợp của anh ta đang chờ chuyển đến bang Maryland.

Theo điều tra sâu hơn được thực hiện bởi Guardian, Burton bị cáo buộc đã quảng bá công ty đầu tư không được kiểm soát HyperFund, một bí danh của kế hoạch ponzi tiền điện tử do Ryan Xu và Sam Lee điều hành.

Cả Xu và Lee đều từng là giám đốc của công ty khai thác bitcoin, Blockchain Global, trước khi tổ chức có trụ sở tại Úc sụp đổ, để lại khoản nợ 58 triệu đô la cho các chủ nợ.

Steven Reece Lewis thật sẽ vui lòng đứng lên?

Trong khi Blockchain Global trước đây đã chào mời một người đàn ông tên là Steven Reece Lewis làm Giám đốc điều hành, một cuộc điều tra của Guardian được công bố vào tuần trước cho thấy anh ta có thể không tồn tại.

Cuộc điều tra của ấn phẩm cho thấy cả Đại học Leeds và Đại học Cambridge đều không có hồ sơ về việc Lewis theo học, mặc dù anh ta tuyên bố anh ta đã tốt nghiệp.

Ngoài một tài khoản trên X được cho là thuộc về Lewis, dường như không có lịch sử nào về anh ta trên internet ngoài mối liên hệ của anh ta với HyperFund.

Theo một bản tuyên thệ của IRS, chương trình này được vận hành bằng cách yêu cầu người dùng trả phí hàng ngày để trở thành “thành viên” của HyperFund, đổi lại, họ sẽ nhận được thu nhập thụ động một phần từ “hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn”.

Tuy nhiên, các hoạt động khai thác này là giả mạo.

“Trên thực tế, HyperFund không có bất kỳ hoạt động nào như vậy”, bản tuyên thệ viết. “Trong phạm vi các nhà đầu tư thấy sự tích lũy của bất kỳ phần thưởng nào, những nhà đầu tư đó được trả bằng tiền thu được từ các nhà đầu tư gần đây hơn.”

Theo bản khai, Burton đã nhận được hơn 7,8 triệu USD chuyển khoản ngân hàng từ khách hàng tin rằng họ đang đầu tư vào HyperFund từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2022.

Người đầu tiên ngã

Theo công ty phân tích blockchain, Chainalysis, vụ lừa đảo HyperVerse chiếm khoảng 1,3 tỷ USD thiệt hại của khách hàng.

Trong khi các quốc gia đã gắn cờ HyperVerse vì kế hoạch Ponzi bị nghi ngờ kể từ năm 2021, các nhà quản lý Úc vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động chính thức nào chống lại công ty, với nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử khó chịu vì thiếu trách nhiệm.

Vụ bắt giữ Burton đánh dấu lần đầu tiên liên quan đến kế hoạch HyperVerse quốc tế. Hiện vẫn chưa rõ những cáo buộc nào sẽ được đưa ra đối với Xu và Lee.

“Giám đốc điều hành Hyperverse Steven Reece Lewis”. Nguồn: ảnh chụp màn hình video,

KÊNH QUỐC GIA DST / YouTube