Kẻ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la bị kết án 63 tháng tù

Esteban Cabrera Da Corte, một cư dân 27 tuổi của Miami, người đứng đầu một kế hoạch gian lận tiền điện tử phức tạp, đã bị kết án 63 tháng tù liên bang ngày hôm qua. Anh ta đã nhận tội vào đầu năm nay với các cáo buộc xung quanh một âm mưu từ năm 2020 đến đầu năm 2021 sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để có được tiền điện tử bất hợp pháp và sau đó lừa các ngân hàng đảo ngược các giao dịch.

Bản án, được đưa ra bởi Thẩm phán Katherine Polk Failla tại Tòa án Quận New York, cũng bao gồm các lệnh cho Da Corte trả gần 3,6 triệu đô la tiền bồi thường và tịch thu 1,2 triệu đô la kiếm được bất hợp pháp. Theo thông tin chi tiết được chia sẻ bởi các công tố viên, Da Corte và những người khác đã mở nhiều tài khoản trên một sàn giao dịch tiền điện tử lớn bằng cách sử dụng hộ chiếu, giấy phép và thông tin nhận dạng bị đánh cắp. Các tài khoản được gắn với các tài khoản ngân hàng do nhóm kiểm soát và được tài trợ thông qua một loạt tiền mặt ATM tiền gửi.

Hơn 4 triệu đô la đã được sử dụng để mua tiền điện tử, nhanh chóng chuyển ra khỏi sàn giao dịch và sau đó đảo ngược thông qua các tuyên bố gian lận với các ngân hàng rằng việc mua hàng là trái phép. Mưu đồ này đã thu về hơn 4 triệu đô la trong việc đảo ngược giao dịch ngân hàng bất hợp pháp và khiến nền tảng giao dịch thiệt hại hơn 3,5 triệu đô la tiền điện tử.
#ContentStar #HotColumn #HotTopicDiscussion #NewYearCelebration #ContentMining #Gate post Highlights