#MyGateTradeStory



Một câu chuyện ngắn về những kẻ lừa đảo Ấn Độ đã gọi cảnh sát tự tố cáo chính mình:

Đầu tuần này, một người theo dõi đã gửi tin nhắn trực tiếp từ tài khoản cá nhân của anh ấy phàn nàn rằng 5.73 BTC (475.000 USD) của anh ấy đã bị "bất hợp lý" đóng băng tại Changelly vào tháng 3 năm 2025.

Vì vậy, tôi đã truy xuất và phân tích giao dịch Bitcoin trong các công cụ tuân thủ của mình.

Các dòng tiền vào bắt nguồn từ các nguồn bất hợp pháp qua các vụ trộm xã hội qua các cuộc tấn công lừa đảo nhắm vào người Mỹ thông qua các sàn giao dịch Mỹ và máy ATM Bitcoin.

Nhóm các vụ trộm có độ tin cậy cao hơn đã lấy đi hơn 1 triệu USD từ các nạn nhân kể từ năm 2025, trong đó nhiều người là người cao tuổi.

Câu chuyện của anh ấy liên tục thay đổi. Ban đầu nói là vay mượn. Không, do sếp của anh ấy gửi. Không, sếp của anh ấy đã đầu tư vào Bitcoin "trong khoảng 2014 và 2015" qua một người bạn ở Mỹ.

Phần hay nhất? Vào tháng 12 năm 2025, anh ấy tuyên bố đã nộp đơn báo cảnh sát tại Ấn Độ về số tiền bị đóng băng này (3207-P/2025).

Trong tin nhắn của chúng tôi, anh ấy đã chia sẻ các ảnh chụp email mà tôi đã hỏi để khai thác thêm các điểm dữ liệu và lập bản đồ nhóm của anh ấy.
BTC-3,10%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận