Ukraine phá hủy băng nhóm tội phạm mạng trị giá hàng tỷ đồng, thu giữ 3 triệu USD tiền điện tử

Deep Tide TechFlow tin tức, ngày 16 tháng 4, theo Cointelegraph đưa tin, cảnh sát quốc gia Ukraine phối hợp với các cơ quan an ninh nội bộ đã bắt giữ một nghi phạm bị tình nghi tham gia vào một nhóm tội phạm mạng quốc tế, nhóm này liên quan đến các vụ lừa đảo và rửa tiền trị giá hơn 100 triệu USD nhằm vào Mỹ và châu Âu, trước đó đã bị FBI truy nã quốc tế.

Nghi phạm bị bắt giữ khi mang theo giấy tờ tùy thân giả mạo, thậm chí còn giả mạo giấy chứng tử để che giấu hành tung. Nhóm này đã triển khai phần mềm độc hại để đánh cắp dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp, sau đó tống tiền nạn nhân để trả tiền chuộc. Các phương thức rửa tiền bao gồm mua bất động sản và sử dụng tên người thân để che giấu dòng tiền. Chính quyền đã thu giữ khoảng 11 triệu USD tài sản, gồm tiền mặt, bất động sản, xe cộ và tiền điện tử trị giá khoảng 3 triệu USD, đồng thời bắt giữ hai đồng phạm khác. Nghi phạm đối mặt với các cáo buộc về giả mạo tài liệu và rửa tiền.