Tổng thống Argentina Milei và bê bối LIBRA: Bằng chứng mới lộ diện—7 bản ghi cuộc gọi được tiết lộ, thỏa thuận thanh toán trị giá 5 triệu USD được đưa ra ánh sáng

Tác giả: Đào sâu TechFlow

Đào sâu dẫn đọc: Theo 《The New York Times》 dẫn nguồn các bản ghi cuộc gọi do công tố liên bang Argentina thu thập được, vào đêm Tổng thống Milei đăng bài quảng bá đồng token LIBRA ngày 14/02/2025, ông đã gọi điện cho nhân vật cốt lõi của dự án là Novelli 7 lần. Cơ quan điều tra cũng phát hiện trong điện thoại của Novelli một bản thảo thỏa thuận thanh toán trị giá 5 triệu USD cho hoạt động quảng bá. Sau khi vốn hóa của token này từng vọt lên 4.6Bỷ USD, nó lao dốc hơn 90%; khoảng 114k ví ghi nhận lỗ, tổng thiệt hại đạt 251 triệu USD. Hạ viện Argentina đã khởi động lại ủy ban điều tra, bắt đầu triệu tập các quan chức chính phủ từ ngày 08/04.

Tổng thống Argentina Javier Milei đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi nhậm chức.

Theo The Block, ngày 06/04, 《The New York Times》 đăng một bài điều tra, tiết lộ rằng theo các bản ghi cuộc gọi do công tố liên bang Argentina thu thập, Milei đã nói chuyện 7 lần vào đêm 14/02/2025 với nhân vật trung gian cốt lõi của dự án token LIBRA là Mauricio Novelli. Đây chính là đúng đêm Milei đăng địa chỉ hợp đồng của token LIBRA trên nền tảng X, khởi phát vụ lừa đảo crypto này. Cuộc gọi diễn ra trước và sau khi bài đăng quảng bá được phát hành, trực tiếp bác bỏ lời tuyên bố nhiều lần trước đó của Milei rằng “không hề có bất kỳ liên hệ nào với dự án đó”.

Token này do công ty Kelsier Ventures của doanh nhân Mỹ Hayden Mark Davis tạo ra, bên trong kiểm soát khoảng 70% lượng cung. Sau khi bài đăng quảng bá của Milei được đăng, vốn hóa của LIBRA trong vài phút đã tăng vọt từ gần như bằng 0 lên khoảng 251Mỷ USD, rồi trong vài giờ sau đó giảm sâu hơn 90%. Dữ liệu của Nansen cho thấy khoảng 86% những người tham gia giao dịch ghi nhận thua lỗ, và khoảng 114k ví tổng cộng lỗ khoảng 251 triệu USD.

Bản thảo thỏa thuận 5 triệu USD bị lộ ra, “bào chữa hành vi cá nhân” nhanh chóng sụp đổ

Ngoài các bản ghi cuộc gọi, cơ quan điều tra còn trích xuất được những bằng chứng gây chết người hơn từ chiếc điện thoại bị thu giữ của Novelli.

Theo báo cáo của crypto.news, bản cập nhật tư pháp hồi tháng 3 vừa qua tiết lộ rằng trong điện thoại của Novelli có lưu một bản thảo thỏa thuận liên quan đến một khoản sắp xếp trị giá 5 triệu USD gắn với hoạt động quảng bá LIBRA, với ngày soạn thảo chỉ cách thời điểm Milei đăng bài 3 ngày. Dù tài liệu này chưa chứng minh rằng Milei đã ký hoặc thực sự nhận tiền, nhưng nó có chứa cấu trúc thanh toán rõ ràng: một phần tiền được chi trả theo điều kiện kích hoạt là việc Milei công khai bổ nhiệm Davis làm cố vấn tiền mã hóa.

Các chuyên gia máy tính cũng xác nhận rằng mã hợp đồng LIBRA 1Mý tự mà Milei đính kèm trong bài đăng quảng bá của mình trước đó chưa hề xuất hiện trên bất kỳ kênh mạng công khai nào trước khi ông đăng. Điều này có nghĩa là Milei đã có thông tin kỹ thuật nội bộ trước khi token được công bố công khai.

Ngoài ra, các tin nhắn thoại WhatsApp được rà soát trong cuộc điều tra cho thấy Novelli đã thường xuyên thanh toán cho Milei từ sớm, khi Milei còn là nghị sĩ quốc hội; một phần khoản tiền chỉ về em gái của Milei, Chánh văn phòng tham mưu trưởng của Tổng thống là Karina Milei. Theo một báo cáo trước đó của truyền thông điều tra El Destape tại Argentina, các khoản chi liên quan đã tăng gấp đôi sau khi Milei đắc cử tổng thống vào năm 2023.

Từ “tiên phong chống tham nhũng” đến đối tượng bị điều tra

Vụ bê bối này gây tổn hại chính trị cho Milei còn vượt xa tranh cãi thông thường xoay quanh một vụ lừa đảo crypto. Hiện Milei được liệt kê là “người có liên quan” (person of interest) trong cuộc điều tra liên tục của công tố liên bang, nhưng vẫn chưa bị truy tố chính thức.

Văn phòng chống tham nhũng của Argentina vào tháng 6/2025 đã phán quyết rằng Milei không vi phạm các quy tắc về đạo đức công cộng, đồng thời cho rằng bài đăng quảng bá thuộc hành vi cá nhân chứ không phải hành vi chính thức. Nhưng phán quyết này ngày nay trông giống như một tấm màn che chính trị hơn là một kết luận pháp lý. Sau đó, vào tháng 5/2025, Milei đã giải tán nhóm công tác điều tra vụ việc (UTI) bằng Sắc lệnh số 332/2025; động thái này diễn ra sau khi UTI đã nộp kết quả điều tra giao dịch nội gián cho công tố viên. Đáng để chú ý hơn, vài ngày trước khi ký lệnh giải tán, một thẩm phán vừa ra lệnh gỡ phong tỏa hồ sơ tài khoản ngân hàng của Milei và em gái ông.

Tội danh lừa đảo ở Argentina có khung hình phạt từ 1 tháng đến 6 năm. Các nghị sĩ phe đối lập đã đưa ra kiến nghị luận tội; luật sư đã nộp cáo buộc lừa đảo chính thức chống lại Milei.

Quốc hội khởi động lại điều tra, từ ngày 08/04 bắt đầu triệu tập các quan chức chính phủ

Việc lộ ra bằng chứng mới đã nhanh chóng kích hoạt chuỗi phản ứng chính trị.

Nghị sĩ phe đối lập Maximiliano Ferraro tuyên bố thành lập ủy ban đặc biệt để xem xét bằng chứng mới nhất. Ferraro cho biết trong cuộc họp báo rằng việc phát hành và quảng bá LIBRA không phải là hành động bộc phát hay tình cờ, mà là một chiến dịch được lên kế hoạch và phối hợp.

Hạ viện Argentina bắt đầu từ ngày 08/04 tiến hành triệu tập các quan chức chính phủ để trả lời chất vấn; dự kiến các lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo, Bộ trưởng Tư pháp Mariano Cúneo Libarona, Chánh văn phòng Nội các Guillermo Francos… sẽ có mặt để làm chứng. Tuy nhiên, bản thân Milei và Karina Milei không nằm trong danh sách triệu tập ban đầu; phe đối lập cho biết sẽ tiếp tục gây sức ép để yêu cầu hai người có mặt.

Rà soát dữ liệu on-chain: Bài học kiểu mẫu của Rug Pull

Dữ liệu on-chain cung cấp bức tranh tài chính chính xác cho vụ bê bối này.

Vào 18:58 giờ Argentina ngày 14/02/2025, Kelsier Ventures tạo token LIBRA trên chuỗi Solana. Ba phút sau, lúc 7:01, Milei đồng thời đăng các bài quảng bá trên X, Instagram và Facebook, kèm theo địa chỉ hợp đồng token. Giá LIBRA trong vòng 40 phút đã tăng vọt từ 0.000001 USD lên 5.20 USD.

Theo The Block đã đưa tin trước đó, trong quá trình sụp đổ, 8 ví liên quan đến dự án đã rút tiền khoảng 107 triệu USD. Dữ liệu của Nansen cho thấy chỉ 36 ví riêng lẻ thu về lợi nhuận hơn 1 triệu USD; một số ví đạt lợi nhuận cao từ 70 triệu đến 100 triệu USD. The Economist mô tả mô hình phân bổ này là phù hợp với việc người trong cuộc biết trước bài đăng quảng bá của Milei.

Sau khi vụ sụp đổ xảy ra, Milei đã xóa bài đăng quảng bá và tuyên bố rằng ông “không biết chi tiết về dự án đó. Vào tháng 11/2025, ủy ban điều tra của Quốc hội Argentina đã xác định Milei đã cung cấp ‘sự hợp tác then chốt’ (essential collaboration) cho dự án này”.

Dòng thời gian bê bối LIBRA

Các mốc quan trọng được tổng hợp như sau:

Ngày 30/01/2025: Davis gặp Milei tại phủ tổng thống Casa Rosada ở Argentina; ngay trong ngày đó, Milei đăng một bài selfie trên nền tảng X và gọi Davis là cố vấn tiền mã hóa

Ngày 11/02/2025: Ngày soạn thảo bản thảo thỏa thuận 5 triệu USD trong điện thoại của Novelli

Ngày 14/02/2025: Tạo token LIBRA, Milei đăng bài quảng bá; sau khi token tăng vọt rồi sụp đổ, Milei gọi Novelli 7 lần trong cùng đêm

Tháng 5/2025: Milei giải tán nhóm công tác điều tra UTI bằng sắc lệnh

Tháng 6/2025: Văn phòng chống tham nhũng phán quyết rằng Milei không vi phạm các quy tắc về đạo đức công cộng

Tháng 11/2025: Ủy ban điều tra của Quốc hội xác định Milei cung cấp “sự hợp tác then chốt”

Tháng 12/2025: Theo Clarín, Davis từng ký một thỏa thuận bảo mật với chính phủ Argentina cho vai trò cố vấn

Tháng 3/2026: El Destape phanh phui bản thảo thỏa thuận 5 triệu USD và các bản ghi cuộc gọi

Ngày 06/04/2026: 《The New York Times》 đăng bài điều tra, công khai toàn diện chi tiết các bản ghi cuộc gọi

Ngày 08/04/2026: Hạ viện khởi động lại điều tra, bắt đầu triệu tập các quan chức chính phủ