20 từ khóa cảnh báo do Cục Công an công bố để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử

Trong hoạt động mới nhất của cơ quan công an về phòng chống lừa đảo, các vụ lừa đảo sử dụng tiền điện tử đang gia tăng đột biến. Theo báo cáo của PANews, Bộ Công an đã chính thức công bố “20 điểm nhận biết lừa đảo” nhằm cảnh báo về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Bộ tài liệu cảnh báo này dựa trên phân tích các vụ án lừa đảo điện tử gần đây và kinh nghiệm điều tra thực tế, do Cục Điều tra Hình sự của Bộ Công an tổng hợp một cách hệ thống.

Tình hình hiện nay: Tiền điện tử bị lợi dụng làm phương tiện chính cho rửa tiền và lừa đảo

Theo phân tích của Bộ Công an, hiện nay, rửa tiền bằng tiền điện tử đã trở thành thủ đoạn phổ biến của tội phạm, được sử dụng nhiều để che giấu các hoạt động lừa đảo và chuyển khoản trái phép. Trong các vụ lừa đảo, tội phạm thường khéo léo kết hợp các thuật ngữ phổ biến trong các lĩnh vực như “tiền điện tử”, “sửa chữa tín dụng”, “liên kết hoặc mã QR không rõ nguồn gốc”, “hỗ trợ giao dịch tín dụng” để làm giảm cảnh giác của nạn nhân, từ đó dụ dỗ họ vào các vụ lừa đảo.

Các thủ đoạn tinh vi của kẻ lừa đảo trong đầu tư tiền điện tử

Cảnh báo của Bộ Công an về các thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm nhất là việc xây dựng các nền tảng giả mạo nhằm giả danh đầu tư tiền điện tử. Kẻ lừa đảo thường tạo ra các sàn giao dịch giả giống hệt thật dưới danh nghĩa “đầu tư và quản lý tài sản tiền điện tử”, dụ dỗ nạn nhân đầu tư. Thậm chí, các đối tượng lừa đảo còn giả danh “nhà giao dịch” hoặc “tư vấn đầu tư”, lợi dụng rủi ro của giao dịch trực tuyến để thao túng nạn nhân, lừa đảo tiền bạc một cách tinh vi. Các vụ lừa đảo này mang tính tổ chức và có kế hoạch rõ ràng, nhiều nạn nhân không nhận ra đã mất số tiền lớn trong quá trình này.

Cảnh báo của Bộ Công an: Giao dịch tiền điện tử không có sự bảo vệ pháp lý

Bộ Công an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác với các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt cảnh báo về các điểm sau. Tất cả các nền tảng hoặc dịch vụ mang danh “đầu tư và quản lý tài sản tiền điện tử” đều có khả năng cao là lừa đảo. Giao dịch tiền điện tử hiện nay không được pháp luật bảo vệ, nên nếu trở thành nạn nhân của lừa đảo, khả năng nhận được sự trợ giúp pháp lý là rất thấp. 20 điểm cảnh báo do Bộ Công an công bố bao gồm các kiến thức cần thiết để phát hiện sớm các vụ lừa đảo và phòng tránh thiệt hại. Mỗi công dân cần nhận biết các dấu hiệu cảnh báo này để phòng tránh tối đa các thiệt hại từ các vụ lừa đảo tiền điện tử.