Chainalysis đặt cược vào tự động hóa để mở rộng các cuộc điều tra onchain vượt ra ngoài các nhà phát triển

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Chainalysis đặt cược vào tự động hóa để mở rộng điều tra onchain vượt ra ngoài các nhà phát triển Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/security/32306909/ Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã ra mắt một tính năng tự động mới nhằm mở rộng quyền truy cập vào các công cụ điều tra và tuân thủ onchain ngoài các người dùng kỹ thuật.

Tính năng này, gọi là Workflows, cho phép các nhà điều tra và nhóm tuân thủ chạy các phân tích blockchain đã được định nghĩa sẵn mà không cần viết mã, giảm sự phụ thuộc vào các truy vấn SQL hoặc Python tùy chỉnh.

Chainalysis cho biết với các phương tiện truyền thông trong ngành rằng công cụ này nhằm tiêu chuẩn hóa các quy trình điều tra phổ biến với các mẫu dựng sẵn, giúp chúng dễ dàng lặp lại và áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau, khi công ty điều chỉnh các sản phẩm dữ liệu của mình để phục vụ nhiều người dùng hơn.

“Những gì trước đây yêu cầu kiến thức kỹ thuật và nhiều thời gian, giờ đây có thể được thực hiện bởi bất kỳ người dùng nào trong vài phút,” ông Ekim Buyuk, quản lý sản phẩm cao cấp tại Chainalysis, nói. “Thay vì yêu cầu người dùng hiểu các sơ đồ dữ liệu, nó đặt ra các câu hỏi cấp độ điều tra như các diễn viên, ví hoặc khung thời gian nào là quan trọng.”

Buyuk cho biết các mạng lừa đảo và gian lận thường nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới để mở rộng hoạt động của họ, chỉ ra nghiên cứu của Chainalysis cho thấy các trò lừa đảo có khả năng sử dụng AI có thể rút ra gấp 4,5 lần số tiền từ nạn nhân. Ông bổ sung rằng mô hình này phản ánh các hoạt động mà các nhà điều tra và nhóm tuân thủ ngày càng được yêu cầu giám sát.

Một thách thức trong việc điều tra các trò lừa đảo là số tiền bị đánh cắp từ một nạn nhân có thể không nhiều theo tỷ lệ tương đối, nhưng phân tích blockchain có thể phát hiện các mạng lừa đảo với hàng trăm hoặc hàng nghìn nạn nhân ở quy mô hàng tỷ đô la.

Các trò lừa đảo và gian lận Crypto vào cuối năm 2025

Một báo cáo gần đây của Chainalysis ước tính rằng các trò lừa đảo và gian lận crypto đã rút khoảng $17 tỷ đô la vào năm 2025, do sự gia tăng các âm mưu mạo danh và sự công nghiệp hóa ngày càng tăng của các hoạt động gian lận dựa vào AI, deepfakes và các mạng rửa tiền chuyên nghiệp.

Một số vụ việc xảy ra vào cuối năm đã nhấn mạnh những rủi ro này. Vào ngày 2 tháng 1, một kẻ tấn công đã rút hàng trăm ví trên các mạng tương thích Ethereum Virtual Machine, lấy đi các khoản dưới 2.000 đô la mỗi địa chỉ trong một vụ khai thác rộng rãi nhưng giá trị thấp mà nhà điều tra onchain ZachXBT mô tả là một vụ khai thác quy mô lớn nhưng giá trị thấp có thể liên quan đến vụ hack Ledger.

Các cuộc tấn công xã hội cũng vẫn tiếp diễn, với ZachXBT gần đây xác định một kẻ lừa đảo nghi ngờ đã mạo danh bộ phận hỗ trợ khách hàng của một nền tảng tuân thủ nhất định và lấy đi khoảng $2 triệu đô la trong năm 2025.

Dù vậy, công ty an ninh blockchain PeckShield cho biết tổng thiệt hại do hack crypto đã giảm mạnh vào tháng 12, với tổng thiệt hại từ các vụ hack và khai thác giảm xuống còn khoảng $76 triệu đô la, giảm 60% so với 194,2 triệu đô la của tháng 11.