Vụ rửa tiền tại sàn giao dịch bất hợp pháp Hàn Quốc: Chuỗi lừa đảo 100.000 USD USDT bị phơi bày, cơ quan quản lý kêu gọi tăng cường kiểm soát stablecoin

LiquiditySurfer · 2026-01-20T10:02:12+00:00

Tòa án quận Daegu, Hàn Quốc, đã tuyên án 5 năm tù giam đối với một người đàn ông 41 tuổi, người đứng đầu sàn giao dịch trái phép, vì đã giúp nhóm lừa đảo rửa tiền 100.000 USD bằng USDT. Phương thức phạm tội tinh vi, kẻ lừa đảo giả mạo danh tính, chuyển khoản nhanh chóng và đổi lấy stablecoin để trốn tránh các biện pháp phong tỏa. Thẩm phán nhấn mạnh bị cáo chưa thực hiện các biện pháp bồi thường, gây ra sự chú ý của các nhà lập pháp đối với việc quản lý stablecoin.

LiquiditySurfer

2026-01-20 10:02:12

Đang tạo bản tóm tắt

【比推】韩国大邱地方法院最近宣判了一起严重的加密货币洗钱案。一家非法交易所的41岁负责人因协助海外诈骗团伙进行反洗钱活动被判处五年监禁，涉及金额达100万美元的USDT转账。同时，该交易所的一名35岁员工也被判处两年八个月徒刑。

这个案子的作案手法相当隐蔽。诈骗集团通过Telegram组织协作，他们会伪装成执法部门官员或受害者的家人，通过冒充来诱骗普通用户进行转账。一旦资金到账，犯罪分子就立即将其兑换成稳定币USDT进行转移，整个过程控制在一小时以内，这样的速度让银行的冻结机制根本赶不上。

主审法官李永哲在判决书中将这宗案件定性为"性质恶劣的犯罪"，并特别指出被告在整个过程中完全没有采取任何补偿措施来救济受害者的损失。这一点引起了韩国立法部门的重视。议员金成俊随后提出建议，认为必须加强对稳定币这一类资产的监管力度，以便更有效地应对和防范这类跨境诈骗犯罪。

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

13 thích

Phần thưởng
13
7
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

GateUser-40edb63b

· 10giờ trước

Trong vòng một giờ, rút sạch 1 triệu đô la, hiệu suất này thực sự là đỉnh cao... Stablecoin đã trở thành máy rút tiền của tội phạm đấy

Xem bản gốcTrả lời0

UncleLiquidation

· 10giờ trước

Trong vòng một giờ, rút hết 1 triệu USD, thật sự là vô lý. Đám người này của sàn giao dịch chính là đồng phạm

Xem bản gốcTrả lời0

LayerZeroHero

· 10giờ trước

Hoàn thành chuyển USDT trong vòng một giờ... Đây chính là vấn đề của kiến trúc stablecoin hiện tại, không có đủ khoảng thời gian để các biện pháp kiểm soát rủi ro can thiệp, dữ liệu thực tế cho thấy, tốc độ giao dịch hoàn toàn vượt xa cơ chế chống rửa tiền truyền thống

Xem bản gốcTrả lời0

MidnightSeller

· 10giờ trước

Chuyển khoản trong một giờ sạch sẽ, sàn giao dịch thật sự là đồng phạm... USDT có tính thanh khoản cao như vậy lại trở thành vũ khí rửa tiền

Xem bản gốcTrả lời0

AirdropAutomaton

· 10giờ trước

一小时就能洗完，这效率真是绝了...得加强稳定币的交易限制才行啊 --- 又是USDT，这币怎么就这么方便被黑吃黑了 --- 100万美金说没就没，受害人得多绝望...交易所该狠狠整治 --- 诈骗分子真会玩，伪装执法部门这招也太缺德了 --- 五年监禁感觉还是轻了，这帮人就是在杀人啊 --- Telegram里这种诈骗群组真该全禁了，太多受害者了 --- 稳定币无门槛转账，这就是后遗症呗 --- 一小时内完成洗钱，传统银行冻结机制彻底失效了哈 --- 韩国法院判得还算严，但治标不治本啊 --- 这就是为啥监管层一直想管稳定币，太容易被滥用了

Trả lời0

AirdropHunterWang

· 10giờ trước

Trong vòng một giờ hoàn tất chuyển khoản? Tốc độ này cũng quá nhanh rồi, stablecoin thực sự đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho rửa tiền Thanh khoản của USDT mạnh đến vậy thật sự là con dao hai lưỡi, tiện lợi cho người bình thường nhưng cũng rẻ cho kẻ xấu Hàn Quốc lần này ra tay mạnh mẽ, bắt đầu từ năm năm, có vẻ các quốc gia đều bắt đầu nghiêm túc xem xét Nhóm lừa đảo hiện nay chính là sự kết hợp giữa Telegram và USDT, phòng ngừa là điều không thể Tại sao stablecoin lại không có cơ chế đóng băng trong ví lạnh, kỹ thuật có khó đến vậy không

Xem bản gốcTrả lời0

ProposalDetective

· 10giờ trước

Trong vòng một giờ để rửa tiền, các ngân hàng truyền thống thật sự cần phải suy nghĩ lại USDT đúng là tiện lợi như vậy, không có gì lạ khi các nhóm lừa đảo thích nó đến vậy Việc quản lý stablecoin đã nên được đưa vào chương trình nghị sự từ lâu rồi Hàn Quốc xử phạt khá nghiêm, bắt đầu từ năm năm Lừa đảo, rửa tiền, mua bán tài khoản, chuỗi này thật sự rất đen tối Nói thẳng ra thì vẫn là do các sàn giao dịch quản lý quá lỏng lẻo Việc hoàn thành trong vòng một giờ, thật sự không thể phòng ngừa sao? Tôi đã thấy quá nhiều thủ đoạn này, USDT luôn là "thú cưng" của các nhóm lừa đảo

Xem bản gốcTrả lời0