Băng nhóm tội phạm Trung Quốc bị bắt tại Hàn Quốc đã rửa tiền hơn $100 triệu đô la giá trị tiền điện tử

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Băng nhóm tội phạm Trung Quốc bị bắt ở Hàn Quốc rửa hơn $100 triệu đô la giá trị tiền điện tử Liên kết gốc: Ba công dân Trung Quốc bị bắt ở Hàn Quốc đã được chuyển sang truy tố sau khi bị cáo buộc rửa hơn $107 triệu đô la giá trị tiền điện tử, theo báo cáo của các quan chức hải quan địa phương.

Các vụ bắt giữ tại Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý tài chính đang gặp khó khăn trong việc thống nhất khung pháp lý cho thị trường tiền điện tử ở một quốc gia nơi tiền điện tử đã trở thành tài sản đầu tư chính. Tuy nhiên, do thiếu hướng dẫn rõ ràng và các hạn chế giao dịch tiền điện tử hiện hành, các nhà đầu tư địa phương hiện đang nắm giữ hàng tỷ đô la giá trị tiền điện tử trên các nền tảng nước ngoài.

Các quan chức hải quan Hàn Quốc cho biết băng nhóm tội phạm quốc tế mà họ phát hiện đã rửa hàng triệu đô la giá trị tiền điện tử thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử không được phép và không xác định. Vẫn chưa rõ loại tiền điện tử nào đã được sử dụng trong hoạt động này. Tuy nhiên, Văn phòng Hải quan Chính của Hàn Quốc tại Seoul cho biết nhóm này đã nhận tiền gửi từ khách hàng qua WeChat và Alipay.