CoinVoice 最新获悉,据 The Block 报道,韩国海关部门近日成功破获一个国际非法资金兑换网络,该网络涉嫌通过加密货币交易洗钱约 1.017 亿美元(1489 亿韩元)。据韩联社报道,韩国海关署已将三名嫌疑人移交检方,指控其违反《外汇交易法》。



该洗钱网络自 2021年 9 月至 2025年 6 月期间运作,通过伪装为整容手术或学费等合法支出转移资金。嫌疑人购买多国加密资产后转入韩国钱包,兑换为当地货币并分散至多个韩国银行账户以逃避监管。
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim