Cục Hải quan Tổng cục Thuế quan Hàn Quốc tại Seoul gần đây đã phá án một vụ chuyển đổi tài sản ảo xuyên biên giới trái phép. Phương thức của nhóm tội phạm này thực ra không phức tạp — họ thu tiền qua các nền tảng như WeChat, Alipay trong nước, sau đó mua tài sản ảo ở nước ngoài, chuyển coin vào ví trong nước Hàn Quốc rồi đổi ra won để rút tiền mặt. Những thao tác có vẻ đơn giản này thực chất cấu thành hành vi chuyển đổi ngoại tệ trái phép và rửa tiền có hệ thống.

Điều gây sốc là quy mô của vụ án này. Xét về thời gian, nhóm này đã hoạt động suốt 4 năm mới bị bắt. Tổng số tiền liên quan lên tới 1489 tỷ won, đổi sang nhân dân tệ gần 10 tỷ. Cục Hải quan đã khởi tố các đối tượng liên quan về tội vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối. Vụ án này cũng một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, tài sản ảo thực sự đã trở thành công cụ mới cho một số phần tử bất hợp pháp tham gia hoạt động tài chính ngầm.