Cảnh sát Việt Nam triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử lớn hoạt động từ Campuchia

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Cảnh sát Việt Nam bắt giữ nghi phạm liên quan đến $532k lừa đảo tiền điện tử Liên kết gốc: Cảnh sát Việt Nam đã xác nhận bắt giữ các nghi phạm được xác định trong mạng lưới lừa đảo tiền điện tử. Theo cảnh sát, bảy cá nhân đã bị bắt giữ tại khu vực Đà Nẵng vì thực hiện các hoạt động lừa đảo sử dụng mạng máy tính.

Cảnh sát Việt Nam cho biết các nghi phạm điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử từ căn cứ của họ tại Campuchia. Vụ lừa đảo bị cáo buộc bắt chước sàn Nasdaq, và các nghi phạm đã chiếm đoạt 14 tỷ VND ($532,800). Cảnh sát đề cập rằng các nghi phạm còn có một mạng lưới viễn thông mạnh mẽ và các phương tiện điện tử để thực hiện các hoạt động phi pháp từ tài sản tại khu vực Đà Nẵng.

Thông tin về Nghi phạm và Điều tra

Theo tuyên bố của cảnh sát Việt Nam, các nghi phạm bị bắt gồm Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Đức Loong, Ông Khắc Minh, Vũ Trí Huy, Cap BA Nam Việt, Nguyễn Anh Đô, và Tạ Văn Ba. Tất cả đều là cư dân của tỉnh Bắc Ninh phía Bắc. Vụ lừa đảo được phát hiện sau khi một số người báo cáo về tội phạm cho đồn cảnh sát địa phương.

Báo cáo cảnh sát đầu tiên được gửi bởi một phụ nữ 36 tuổi ở phường An Khe, Đà Nẵng, người cho biết đã bị lừa khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số trên một nền tảng giao dịch mà cô tin là Nasdaq. Cảnh sát Việt Nam nhanh chóng nhận được các báo cáo từ nhiều người khác trong khu vực, cáo buộc nhóm đã bán các khoản đầu tư trên nền tảng giao dịch cho họ như một cách chắc chắn để kiếm lợi.

Theo điều tra sơ bộ, nhóm bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024 sau khi Chung đi du lịch sang Campuchia và hợp tác với một công dân Trung Quốc để tổ chức hoạt động lừa đảo dựa trên khu vực Kim Sa 3 của thành phố Bavet, biên giới Campuchia. Nhóm đã tuyển dụng các người tham gia Việt Nam, phân công các vai trò cụ thể theo tổ chức.

Nhóm đã thiết lập một trang web giao dịch Nasdaq giả mạo và sử dụng các nền tảng nhắn tin với hàng chục tài khoản giả để đăng các hoạt động giao dịch sai sự thật. Họ mạo danh các chuyên gia đầu tư để dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền của và báo cáo lợi nhuận giả mạo. Sau khi sử dụng sai mục đích số tiền, chúng đã chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi đổi thành tiền điện tử để che giấu nguồn gốc.

Thu giữ và Điều tra Tiếp tục

Các phát hiện ban đầu cho thấy nhóm đã lừa đảo hơn 14 tỷ VND, trong đó hai nạn nhân mất hơn 1,1 tỷ VND. Cảnh sát đã tiến hành đột kích và thu giữ một lượng lớn chứng cứ, bao gồm các ổ USB chứa các kịch bản lừa đảo, điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, và hơn 5,2 tỷ VND tiền mặt. Họ cũng phát hiện các loại tiền tệ nước ngoài khác, hàng chục chiếc nhẫn kim loại màu vàng, sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và các dữ liệu điện tử liên quan.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, cảnh sát đã cảnh báo công chúng cảnh giác với các đề nghị đầu tư trực tuyến quá hấp dẫn để tránh bị lừa đảo. Cảnh sát Việt Nam nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư này luôn hứa hẹn lợi nhuận cao và rủi ro thấp trên mạng xã hội. Người dùng nên tránh chuyển tiền đến các trang web hoặc ứng dụng không có giấy phép và báo cáo tất cả các dấu hiệu khả nghi cho cơ quan chức năng.