Vụ lừa đảo phishing 16 triệu đô la: Kẻ lừa đảo từ Brooklyn bị bắt giữ, meme bị đánh cắp trong cuộc tấn công

Một thanh niên 23 tuổi quê Brooklyn vừa sa lưới pháp luật vì thực hiện một chiến dịch phishing quy mô lớn nhằm vào cộng đồng giao dịch tiền điện tử. Ronald Spektor bị cáo buộc đã lừa khoảng 100 nhà đầu tư bằng cách giả mạo danh tính nhân viên từ một nền tảng giao dịch nổi tiếng.

Phương thức hoạt động của vụ lừa đảo

Chiến dịch lừa đảo được thực hiện theo một kế hoạch tinh vi. Spektor giả mạo các nhân viên hỗ trợ khách hàng để tiếp cận các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số của họ. Tổng giá trị tiền mã hóa bị đánh cắp lên tới 16 triệu đô la, bao gồm cả những đồng meme bị đánh cắp từ các nhà đầu tư không cẩn thận.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Spektor sử dụng các dịch vụ trộn tiền và nền tảng đánh bạc trực tuyến để rửa tiền bất hợp pháp. Kỹ thuật này được sử dụng nhằm che giấu nguồn gốc và dòng chảy của tiền bị đánh cắp.

Quá trình điều tra và bắt giữ

Các cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia từ nền tảng giao dịch bị nhắm tới. Nhờ vào các công cụ theo dõi blockchain hiện đại, họ đã xác định được con đường chuyển tiền và định vị được nghi phạm.

Kết quả điều tra cho thấy các nhà chức trách đã thu giữ được khoảng 505.000 đô la bao gồm cả tiền mặt và tiền điện tử từ các tài khoản liên quan. Đây là một phần quan trọng trong việc bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.

Bài học cho cộng đồng giao dịch

Vụ việc này nhắc nhở cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản giao dịch. Các nhà đầu tư cần cảnh báo với những yêu cầu xác minh danh tính từ các kênh không chính thức. Nên luôn kiểm tra trực tiếp thông qua các chanel chính thức trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.