**Cross-border Money Laundering Empire Emerges: From Southeast Asia to Hong Kong Crime Chains**

Cảnh sát Singapore đang điều tra vụ rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tiếp tục thu hút sự chú ý. Trong chiến dịch đột kích tháng 8 năm 2023, hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật đã phối hợp triệt phá mạng lưới tội phạm liên quan với số tiền phạm pháp lên tới 3 tỷ SGD (khoảng 160 tỷ nhân dân tệ), đồng thời bắt giữ 10 nghi phạm ngay tại chỗ. Những tội phạm này có độ tuổi từ 31 đến 44, đều có quốc tịch Phúc Kiến, được gọi là "băng nhóm Phúc Kiến".

**Hộ chiếu đa quốc gia, công ty vỏ bọc và kênh tiền mã hóa**

Người bị truy nã chính là Vương Thủy Minh đã bị bắt tại Montenegro và đang đối mặt với khả năng bị dẫn độ về nước. Điều tra cho thấy, nhóm tội phạm này nắm giữ nhiều danh tính khác nhau, sử dụng giấy tờ giả và các tổ chức giả mạo để hệ thống hóa việc che giấu nguồn tiền từ hoạt động cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp ở Đông Nam Á. Tiền mã hóa trở thành công cụ chủ chốt trong việc chuyển tiền xuyên quốc gia của chúng.

Đáng chú ý, cộng sự của Vương Thủy Minh là Tô Vỹ Ý đã được xác nhận là nhân vật trung tâm trong vụ lừa đảo trên một nền tảng Hong Kong. Nền tảng này đột ngột ngừng rút tiền vào tháng 11 năm 2022 và sau đó sụp đổ, Tô Vỹ Ý đã cuỗm đi 16,74 triệu HKD (khoảng 15,675 triệu nhân dân tệ). Tháng 7 năm 2024, Tô Vỹ Ý bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ. Sự kiện này đã phơi bày sự thâm nhập sâu rộng của mạng lưới tội phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

**Dấu ấn địa lý của đế chế tài sản**

Vương Thủy Minh có tài sản phân bố khắp châu Á - Thái Bình Dương. Trong nội địa Trung Quốc, công ty của hắn đầu tư lên tới 32 triệu nhân dân tệ, sở hữu các cơ sở công nghiệp trị giá hàng triệu nhân dân tệ. Tại khu vực Phúc Kiến, có hai căn hộ trị giá tổng cộng 20 triệu nhân dân tệ. Tại Hong Kong, tài khoản ngân hàng của hắn có 2 triệu HKD tiền mặt, đồng thời còn lưu trữ tài sản tiền mã hóa trị giá 110.000 USD.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp do Tô Vỹ Ý cùng các cộng sự kiểm soát có liên quan đến cựu quan chức Philippines đã bị kết án, cho thấy rõ hơn đặc điểm quốc tế của mạng lưới tội phạm này. Vụ án một lần nữa nhấn mạnh cách thức hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia thông qua nhiều phương thức và công nghệ mã hóa, tạo ra các điểm mù trong hệ thống tài chính toàn cầu.